Лектор

Алексей Павленко

Эксперт по KYC/AML и санкционному контролю.

Senior AML & Sanctions Processing Specialist, эксперт по KYC/AML и санкционному контролю, более 10 лет работы в финансовом секторе. Проведение CDD/EDD/ODD, анализ транзакций и финансовой отчетности, общение с корреспондентскими банками и регуляторами, подготовка отчетов SAR, работа с международными базами данных и санкционными инструментами, такими как Orbis (Bureau van Dijk), Dow Jones Risk & Compliance и решениями BAE Systems. Фокус на крупных корпоративных клиентов из Скандинавии, а так же частных лицах и компаниях из стран Балтии. Ранее - работа с HNWI-клиентами, финансовый анализ, консалтинг и аудит. Специализация — high-risk клиенты и сложные корпоративные структуры. Опыт руководства командами.