Лектор

Кирилл Дурандин

Эксперт по AML/KYC и OSINT, ACAMS, ICA.

Кирилл Дурандин — практикующий специалист по комплаенсу, AML/KYC и санкционному контролю с более чем 10-летним опытом работы в международных финтех-компаниях и крупных банках. Сертифицирован ACAMS, ICA и ACFE. В своей профессиональной деятельности Кирилл занимается построением и оптимизацией AML-процессов, анализом комплаенс-рисков, санкционным скринингом и расследованием сложных кейсов, включая трансграничные операции, мошенничество и повышенные риски клиентов. Работал с регуляторными и аналитическими платформами Dow Jones Risk & Compliance, Bureau van Dijk, LexisNexis, Norkom, Sigma, активно использует OSINT-подходы и данные из открытых источников. Имеет практический опыт руководства командами, внедрения процедур качества, подготовки SAR/STR-отчётов и взаимодействия с внутренними и внешними стейкхолдерами. В обучении делает акцент на реальных кейсах, логике принятия решений первой линии и практических инструментах, которые можно применять сразу в работе.