Bezmaksas: jaunās AML/KYC prasības Latvijas uzņēmumiem 2025. gadā.
Vispārīga informācija
Nosūti draugam! Norises datums: 30.04.2025 Reģistrācijas beigas: 31.12.2025 Ilgums: 3 Akadēmiskās stundas Atrašanās vieta: Tiešsaistes apmācība Cena: € + PVNNB! Apmācība notika 2025. gada 28. martā, reģistrējoties jūs saņemsiet videoierakstu un visus mācību materiālus.
Noziedzīgi iegùto lìdzekļu un terorisma un proliferācijas noveršanas likumā plašam uzņēmumu lokam ir noteikti pienàkumi, kas ir obligàti izpildei. Šajā vebinārā pieredzējis profesionàlis sniegs jums praktiskus padomus kā pareizàk un efektìvāk tos izpildīt.
Šī apmācība palīdzēs jums izprast AML/KYC pamatprincipus, saprast, kā tiek veikta klientu pārbaude un izpète (KYC), riska analīze un darījumu uzraudzība. Jūs uzzināsiet, kādi pienākumi ir uzņēmumiem šajā jomā un kā izveidot karjeru pieprasītajā AML speciālista profesijā.
Ko iegūsiet un uzzinàsiet no šī AML apmācību kursa?
Praktiskas zināšanas AML un KYC jomā
Kā efektīvi identificēt klientus un novērtēt riskus.
Kā atpazīt PEP un ar tiem saistìtus augsta riska faktorus.
Kā izveidot un ieviest AML iekšējo kontroles sistēmu uzņēmumā.
Risku analìzes un novēršanas pamatprincipus
Darbs ar sankciju sarakstiem un melnajiem sarakstiem.
Kā identificēt un izmeklēt aizdomīgus darījumus
Kā pareizi sagatavot un iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem (SAR, STR).
Pàtiesa labuma guvēja noteikšana.
Karjeras izaugsme AML nozarē
Kā iegūt pieprasītu AML speciālista profesiju.
Kādus sertifikātus nepieciešams iegūt (CAMS, ICA).
Kādās nozarēs var strādāt un kā pelnīt vairāk.
NB! Interesē AML tēma? Apskati pilno mācību kursu: KYC/AML speciālists.
Programma
28.03.2025
Jaunās AML/KYC prasības Latvijas uzņēmumiem 2025. gadā.
11:00 – 13:00
-
AML un Sankciju atbilstības vadītājs Baltijā (ERGO). Licencēts CAMS speciālists.
- Kas ir KYC/AML speciālists un kāpēc viņš ir nepieciešams?
- AML/KYC speciālista galvenās kompetences un pienākumi.
- Normatīvās prasības AML/KYC jomā ES un Latvijā.
- Kā kļūt par AML/KYC speciālistu: apmācība un sertifikācija.
- Galvenie AML/KYC termini un rīki darbam.
- Kā uzņēmumā tiek organizēta AML sistēma un transakciju uzraudzība.
- Uzņēmuma un AML speciālista atbildība par pārkāpumiem.
- Kā sadarboties ar uzraudzības iestādēm un iesniegt ziņojumus.
- Kā nodrošināt AML prasību ievērošanu uzņēmumā.
- AML normu neievērošanas riski un to sekas uzņēmējdarbībai.
Studiju organizācijas pamati
Pasākuma tips:
Webinar
Lektoru skaits:
1
Mērķa grupa:
Mācību metodes:
Praktiska tiešsaistes apmācība. Viens mācību diena — 3 akadēmiskās stundas.
Kursu pabeigušie saņems sertifikātu par kursa nokārtošanu.
Lūdzu, iepazīstieties ar apmācību kvalitātes nodrošināšanas pamatiem.
Atteikšanās noteikumi:
100% no samaksātās summas atgriežam, ja atsakāties no dalības pasākumā vismaz 30 dienas pirms tā sākuma, 50% no samaksātās summas atgriežam, ja atsakāties no dalības pasākumā 20 dienas pirms tā sākuma. Ja atsakāties no dalības pasākumā mazāk nekā 15 dienas pirms tā sākuma, samaksāto summu neatgriežam, un rēķins jāapmaksā.
Strīdu risināšanas kārtība: visas problēmas situācijas puses risina savstarpēji rakstveidā. Uz klientu prasībām Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus atbildēs 7 dienu laikā. Ja vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts tiesas ceļā saskaņā ar Igaunijas Republikas likumiem.
Projekta vadītājs:
Oksana Kabrits
Ēdināšana:
No
Autortiesības uz mācību programmu pieder Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus. Jebkāda programmas kopēšana un izmantošana komerciāliem mērķiem ir AIZLIEGTA! Organizatoram ir tiesības veikt izmaiņas programmā.
