Bezmaksas: Sankcijas un iekšējās kontroles sistēma uzņēmumā

Vispārīga informācija

Norises datums: 26.09.2025 Reģistrācijas beigas: 26.09.2025 Ilgums: 3 Akadēmiskās stundas Atrašanās vieta: Tiešsaistes apmācība Cena: € + PVN

Atlaides cena: 0 € + PVN

Saņem izdevīgākos piedāvājumus -30%

NB! Interesē AML tēma? Apskati pilno mācību kursu: KYC/AML speciālists.

Mūsdienās uzņēmumi darbojas stingru noteikumu un pastāvīgu izmaiņu apstākļos. Sankcijas ir kļuvušas par ikdienas realitāti: tās ietekmē maksājumus, starptautiskos piegādes procesus, partneru izvēli un pat šķietami parastas darījumu attiecības.

Pat neliels uzņēmums var pēkšņi saskarties ar problēmām:

banka aptur maksājumu,
sadarbības partneris nonāk sankciju sarakstā,
uzraugošās institūcijas uzdod jautājumus par darījumu, kas sākumā šķita pilnīgi nevainīgs.

Pārkāpumiem seko milzīgi sodi, kontu iesaldēšana, licences zaudēšana un sabojāta reputācija. Tas attiecas uz ikvienu uzņēmumu, ne tikai uz lielām korporācijām vai bankām.

Lai no tā izvairītos, nepietiek ar haotiskiem “glābšanas pasākumiem”. Nepieciešama iekšējās kontroles sistēma – tā darbojas kā uzņēmuma “signalizācija”:

laikus brīdina par riskiem,
palīdz nepieļaut pārkāpumus,
parāda valstij un partneriem, ka uzņēmums rīkojas godprātīgi un atbildīgi.

Tāpēc izpratne par to, kā saistītas sankcijas un iekšējās kontroles sistēma, šodien nav tikai formāla prasība, bet gan būtisks nosacījums uzņēmuma izdzīvošanai un stabilitātei.

Programma

26.09.2025

Sankcijas un iekšējās kontroles sistēma uzņēmumā.

12:00 – 14:00

Viktors Austris Ņikitins

BDO. AML un sankciju prakses jurists, CAMS.

Iekšējās kontroles sistēmas būtība un nozīme uzņēmumā

Kā tā darbojas praksē un kādus riskus palīdz savlaicīgi atklāt.

Sankciju regulējums mūsdienās

ES, ASV un citu valstu sankciju piemēri un kā tie ietekmē uzņēmumus ikdienā.

Iekšējās kontroles un sankciju savstarpējā saistība

Kā kontroles mehānismi pasargā uzņēmumu no nejaušiem pārkāpumiem.

Galvenie riski uzņēmumam sankciju pārkāpumu gadījumā

Finansiālie zaudējumi, reputācijas kaitējums un licences zaudēšana – reāli piemēri.

Atbildības sadalījums uzņēmumā

Vadības, grāmatvežu, juristu un darbinieku loma atbilstības nodrošināšanā.

Partneru un darījumu pārbaude (due diligence)

Praktiski soļi sadarbības partneru izvērtēšanai un riska signālu atpazīšanai.

Sankciju skrīninga process

Kā notiek klientu un darījumu pārbaude sankciju datubāzēs, kādus rīkus izmantot.

Tehnoloģiju un automatizācijas izmantošana

IT risinājumi un mākslīgais intelekts sankciju un risku kontroles atbalstam.

Dokumentēšana un pierādījumi par uzņēmuma godprātīgu rīcību

Kā sagatavot politikas, procedūras un atskaites, kas apliecina atbilstību.

Praktiski gadījumi un uzņēmumu kļūdas

Reāli piemēri no prakses: kur radās problēmas un ko no tā var mācīties.

Studiju organizācijas pamati

Pasākuma tips:

Webinar

Lektoru skaits:

Mērķa grupa:

Uzņēmēji, kas strādā ES, uzņēmumu īpašnieki, grāmatveži, finanšu direktori, par NILLTPFN likuma (AML) prasìbàm atbildìgie darbinieki, NILLTPFN likuma subjekti, kà arì tie, kas vèlas uzsàkt darba karjeru śajà perspektìvà jomà.

Mācību metodes:

Praktiska tiešsaistes apmācība. Viens mācību diena — 3 akadēmiskās stundas.

Kursu pabeigušie saņems sertifikātu par kursa nokārtošanu.

Lūdzu, iepazīstieties ar apmācību kvalitātes nodrošināšanas pamatiem.

Atteikšanās noteikumi:

100% no samaksātās summas atgriežam, ja atsakāties no dalības pasākumā vismaz 30 dienas pirms tā sākuma, 50% no samaksātās summas atgriežam, ja atsakāties no dalības pasākumā 20 dienas pirms tā sākuma. Ja atsakāties no dalības pasākumā mazāk nekā 15 dienas pirms tā sākuma, samaksāto summu neatgriežam, un rēķins jāapmaksā.

Strīdu risināšanas kārtība: visas problēmas situācijas puses risina savstarpēji rakstveidā. Uz klientu prasībām Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus atbildēs 7 dienu laikā. Ja vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts tiesas ceļā saskaņā ar Igaunijas Republikas likumiem.

Projekta vadītājs:

Oksana Kabrits

Ēdināšana:

Autortiesības uz mācību programmu pieder Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus. Jebkāda programmas kopēšana un izmantošana komerciāliem mērķiem ir AIZLIEGTA! Organizatoram ir tiesības veikt izmaiņas programmā.

Reģistrēties

Dalībnieki
Pasākuma dalībnieks
Vārds*
Uzvārds*
Amats*
Uzņēmums/iestāde*
Tālrunis*
E-pasts*

Personas kods
This field is hidden when viewing the form
Email
Соглашаюсь с правилами приватности и пользования*
- Piekrītu privātuma un lietošanas noteikumiem
Email
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

EKKK lietošanas noteikumi Spēkā no 22.05.2025

Igaunijas Apmācību un konferenču centrs (turpmāk tekstā – EAKC) rīko oriģinālus kursus, seminārus un konferences gan Igaunijā, gan ārvalstīs, piedāvājot savus pakalpojumus tīmekļa vietnē www.eestikonverentsikeskus.ee.

EAKC pakalpojumu sniedzējs ir AS Delfi Meedia, reģistrācijas kods 10586863, juridiskā adrese: Narva mnt 13, Tallinn 10151.

Kontaktinformācija

Tālrunis: +372 608 0848

E-pasts: info@eestikonverentsikeskus.ee

Tīmekļa vietne: https://eestikonverentsikeskus.ee/

DEFINĪCIJAS

EAKC – Igaunijas Apmācību un konferenču centra preču zīme, ar kuru AS Delfi Meedia piedāvā savus pakalpojumus.

Lietošanas noteikumi – noteikumi un nosacījumi, kas tiek piemēroti, reģistrējoties pasākumam un veicot maksājumu tīmekļa vietnē.

Klients – persona, kas maksā par EAKC rīkotu pasākumu.

Dalībnieks – persona, kas piedalās EAKC rīkotā pasākumā.

Pasākums – publiska konference, seminārs, apmācība vai cits pasākums, kas paredzēts organizācijām un kuru rīko EAKC.

Dalības maksa – summa, ko klients maksā par dalību pasākumā.

Pasūtījums – pirkšanas un pārdošanas līgums, kas noslēgts starp EAKC un klientu par dalību pasākumā.

Tīmekļa vide – EAKC izveidots un pārvaldīts interneta veikals, kur klients var reģistrēties pasākumam un samaksāt dalības maksu.

Sertifikāts – apliecinājums, kuru saņem apmācību dalībnieks atbilstoši pasākuma mācību nosacījumiem.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

EAKC ir tiesības mainīt un papildināt lietošanas noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas EAKC tīmekļa vietnē.

Par lietošanas noteikumu izmaiņām klienti tiek informēti tīmekļa vietnē.

PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA UN DALĪBA PASĀKUMĀ

Lai piedalītos pasākumā, klientam vietnē ir jānoformē pasūtījums. Lai to izdarītu, klients:

– izvēlas sev piemērotu pasākumu;

– norāda pieprasīto informāciju (vārds, uzvārds, amats, uzņēmums, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

– piekrīt lietošanas noteikumiem un noklikšķina uz pogas “Reģistrēties”, pēc kā klienta e-pastā tiek nosūtīts rēķins un reģistrācijas apstiprinājums, kā arī dalībniekam viņa e-pastā tiek nosūtīts apstiprinājums. Ja klients reģistrācijas brīdī izvēlas iespēju “Vēlos e-rēķinu”, rēķins tiek nosūtīts mašīnlasāmā formātā;

– dalībniekam ne vēlāk kā darba dienā pirms pasākuma tiks nosūtīts ielūgums uz pasākumu (tostarp saite, kas nepieciešama, lai pievienotos tiešsaistes apmācībai);

– pasākuma ieraksts ir pieejams dalībniekam pārskatīšanai 14 kalendāro dienu laikā pēc tā norises;

– pasākuma sertifikāts (elektroniskais) tiek izsniegts saskaņā ar pasākuma mācību nosacījumiem, un to varēs lejupielādēt no pasākuma ielūgumā iekļautās saites 14 kalendāro dienu laikā pēc pasākuma norises;

– mācību materiālu un piekļuves saišu koplietošana ar trešajām personām ir stingri aizliegta.

EAKC nav atbildīgs par kaitējumu vai sekām, kas radušās, ja klients pasūtījuma noformēšanas laikā ir ievadījis neprecīzus datus.

MAKSĀJUMS

Klients var veikt maksājumu par pasūtījumu ar rēķinu, bankas saiti vai kredītkarti EAKC piedāvātajās norēķinu vidēs šādi:

ja tiek maksāts ar rēķinu, rēķins tiek nosūtīts klienta e-pastā, un klientam tas ir jāapmaksā līdz norādītajam termiņam;
ja tiek maksāts ar bankas saiti, klients tiek novirzīts uz savas bankas norēķinu vidi. Pēc maksājuma veikšanas klientam jānoklikšķina uz pogas “Atpakaļ pie tirgotāja”;
ja tiek maksāts ar kredītkarti, tiek piedāvāta kartes izvēle (Visa / Mastercard / Maestro), un pēc izvēles veikšanas klients tiek novirzīts uz maksājumu centru.

Pirms maksājuma veikšanas klients pārbauda, vai pasūtījumā norādītie pasākumi, dalībnieki un cenas atbilst viņa faktiskajām vēlmēm.

Cena ir norādīta eiro, un tai tiek piemērots PVN. Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp klientu un banku vai kredītkartes izsniedzēju, pasūtījuma cenai var tikt pievienota pakalpojuma maksa.

Pēc maksājuma veikšanas EAKC nosūta klientam e-pastu ar pasūtījuma apstiprinājumu. Ja pasūtījuma apstiprinājumā ir kļūdas (nevēlams pasākums, nepareizs dalībnieks utt.), klientam nekavējoties jāsazinās ar EAKC klientu apkalpošanu pa tālruni +372 608 0848 vai e-pastu info@eestikonverentsikeskus.ee.

ATTEIKUMA TIESĪBAS

No dalības pasākumā var atteikties, ja līdz pasākumam ir vairāk nekā 30 kalendārās dienas (klientam tiks atmaksāti 100% no dalības maksas). Daļējs atteikums ir iespējams 29–15 kalendārās dienas pirms pasākuma (klientam tiks atmaksāti 50% no dalības maksas). Ja līdz pasākumam ir atlikušas mazāk nekā 15 kalendārās dienas, dalības maksa netiek atmaksāta un klientam ir jāapmaksā rēķins.

Lai atteiktos no pasūtījuma, klients nosūta EKKK pieprasījumu uz e-pastu info@eestikonverentsikeskus.ee, norādot dalībnieka vārdu, kā arī pasākuma nosaukumu un datumu, no kura vēlas atteikties. Atmaksa tiek veikta uz to pašu kontu, no kura tika veikts dalības maksas maksājums.

Nauda tiek atmaksāta 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Dalības maksa netiek atmaksāta, ja pasākumu nav iespējams rīkot nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu dēļ. Nepārvarama vara ir neparedzams apstāklis, kas nav atkarīgs no līgumslēdzēju pušu gribas un ko nav iespējams ietekmēt vai novērst, kā rezultātā nav iespējams izpildīt līgumā paredzētās saistības.

ATBILDĪBA

EAKC un klients ir savstarpēji atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti otrai pusei, pārkāpjot lietošanas noteikumus, gadījumos un apmērā, kas paredzēts Igaunijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos.

Klients ir atbildīgs par tīmekļa vietnē sniegtās informācijas pareizību. Ja tiek iesniegti nepilnīgi vai kļūdaini dati, EAKC nav atbildīgs par sekām un var pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies nepareizu datu sniegšanas rezultātā.

CITI NOTEIKUMI

EAKC sūta pasākumu dalībniekiem tiešā mārketinga piedāvājumus par līdzīgiem pakalpojumiem, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 1031. panta 3. daļu. No piedāvājumiem var atteikties jebkurā laikā, noklikšķinot uz pogas e-pasta beigās. Atteikuma gadījumā e-pasta adrese tiek dzēsta no sūtījumu saraksta.

Klientam ir tiesības iesniegt sūdzības par EAKC pakalpojumiem, zvanot EAKC klientu apkalpošanas dienestam, zvanot uz tālruni +372 608 0848 vai rakstot uz e-pastu info@eestikonverentsikeskus.ee. EAKC apņemas izskatīt sūdzības, ja sūdzības iemesli nav atkarīgi no klienta. Sūdzības tiek izskatītas par pasākumiem, kas notikuši līdz trīs mēnešiem iepriekš.

Tiesiskajām attiecībām starp klientu un EAKC tiek piemēroti Igaunijas tiesību akti. Strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā, strīdu izskata Harju apgabaltiesā. Patērētāji var vērsties arī Patērētāju strīdu komisijā.

Ar EAKC datu aizsardzības noteikumiem un nosacījumiem var iepazīties šeit.

Līdzīgas apmācības

The Estonian Training & Conference Centre has undergone a transformation both inside and out!

Bezmaksas: Sankcijas un iekšējās kontroles sistēma uzņēmumā

Vispārīga informācija

NB! Interesē AML tēma? Apskati pilno mācību kursu: KYC/AML speciālists.

Programma

26.09.2025

Sankcijas un iekšējās kontroles sistēma uzņēmumā.

Studiju organizācijas pamati

Līdzīgas apmācības

Kā likumīgi samazināt uzņēmuma nodokļu slogu?

Mākslīgā intelekta integrācija ikdienas biznesa procesos

Mācību kurss: KYC/AML speciālists

Mākslīgā intelekta izmantošana grāmatvedībā un finansēs

Svarīgas izmaiņas Spānijas nekustamā īpašuma tirgū 2025. gadā

Finanšu analīze ar mākslīgo intelektu: rīki un praktiskā pielietošana

Valdes locekļa civiltiesiskā atbildība

Jaunākā tiesu prakse darba tiesībās Latvijā 2024.–2025. gadā

Nodokļu reformas aktualitātes Latvijā 2026. gadā