Lecturer

Iļja Ovčarenko

CAMS, MLRO, AML/CFT un kriptoaktīvu atbilstības speciālists.

Iļja Ovčarenko ir pieredzējis AML/CFT un kriptoaktīvu atbilstības speciālists ar praktisku pieredzi finanšu noziegumu novēršanas procesu izstrādē un ieviešanā dažādās jurisdikcijās. Pašlaik viņš ieņem MLRO amatu uzņēmumā Payset, bet iepriekš ir strādājis kā MLRO un AML vadītājs uzņēmumos, kas saistīti ar kriptoapstrādi, kriptovalūtu glabāšanu un kriptovalūtu maiņu. Viņa profesionālā pieredze ietver AML/CTF politiku un procedūru izstrādi, klientu pārbaudes un uzraudzības procesu veidošanu, darījumu monitoringu, ziņošanu finanšu izlūkošanas dienestiem, kā arī AML komandu apmācību un vadību. Iļja ir strādājis ar kriptoaktīvu uzņēmumiem, finanšu pakalpojumu sniedzējiem un atbilstības jautājumiem gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Iļja ir ieguvis CAMS sertifikāciju, kā arī Chainalysis KYT un Chainalysis Reactor sertifikātus, kas apliecina viņa kompetenci kriptoaktīvu darījumu analīzē, blokķēdes izmeklēšanā un AML risku pārvaldībā. Viņam ir LL.M grāds tiesībās un finanšu jomā no Riga Graduate School of Law. Lekcijās Iļja apvieno praktisku AML pieredzi, izpratni par kriptoindustrijas darbības modeļiem un zināšanas par regulatīvajām prasībām, palīdzot dalībniekiem saprast, kā efektīvi veidot AML procesus, izvērtēt riskus un organizēt atbilstības funkciju mūsdienīgā finanšu vai kripto uzņēmumā.