Lecturer

Jānis Ciguzis

Jānis Ciguzis ir BDO Law AML un sankciju prakses grupas vadītājs un sniedz konsultācijas vietējiem un starptautiskiem klientiem iekšējo kontroles sistēmu izveidošanā, pielāgojot tās cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un ES sankciju apiešanu. Jānis ir veicis iekšējo kontroles sistēmu neatkarīgus izvērtējumus vietējām kredītiestādēm un maksājumu iestādēm gan neatbilstības risku identificēšanai, gan citiem mērķiem, piemēram, korespondentkontu atvēršanai ASV. Kopš Ukrainas kara sākuma, Jānis ir sniedzis atbalstu jautājumos par dažādiem ES un OFAC sankciju jautājumiem, tostarp, sagatavojis atzinumus par sankciju attiecināmību uz konkrētiem sadarbības partneriem. Jānis sniedz eksperta atzinumus tiesvedības procesos, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un sankciju pārkāpumiem.