Lecturer

Nadezda Travkina

Atbilstības vadītājs (MLRO) FinTech nozarē.

Nadezda Travkina ir MLRO un eksperte AML/CFT un sankciju atbilstības jautājumos FinTech un kriptovalūtu nozarē (MiCA). Kopš 2025. gada augusta viņa ir atbildīga par iekšējā kontroles sistēmas izveidi un attīstību uzņēmumā Nexdesk (Rīga): izstrādā un ievieš AML/CFT politikas un procedūras, izveido risku balstītu CDD, organizē darījumu uzraudzību un STR sagatavošanu FIU Latvijā, kā arī nodrošina sadarbību ar uzraudzības iestādēm, tostarp Latvijas Banku. Viņa uzrauga starptautisko un ES sankciju ievērošanu (ES/OFAC/ANO), ievieš skrīninga un bloķēšanas/iesaldēšanas procedūras saskaņā ar likuma prasībām, organizē regulāras apmācības darbiniekiem un koordinē iekšējos/ārējos AML sistēmas auditus MiCA uzraudzības ietvaros. Iepriekš viņa strādāja par Senior Compliance Officer Luminor Bank (Pan-Baltijas mērogā), piedaloties AML/sankciju atbilstības programmu izstrādē, kontroles testēšanā, regulējuma kartēšanā un ziņojumu sagatavošanā, sniedzot konsultācijas darbiniekiem par sarežģītiem gadījumiem. Pirms tam vairāk nekā 6 gadus strādājusi Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas Finanšu noziegumu izmeklēšanas nodaļā, izmeklējot finanšu noziegumus, tostarp kriptovalūtu darījumus, OSINT un starptautisko sadarbību. Izglītība: tiesību maģistre (Rīgas Stradiņa universitāte).