Lecturer

Natalī Sorokina

AML/KYC juriste (compliance, CTMA, CAMS, LLM).

Natalī Sorokina (CTMA, CAMS, LLM) — juriste un praktizējoša speciāliste AML/KYC jomā ar pieredzi finanšu pakalpojumu un atbilstības (compliance) sektorā. Pašlaik strādā kā juriste OÜ EeLytics. Ieņēmusi maģistra grādu tiesību zinātnēs (LLM) Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī ir ieguvusi nozares sertifikātus CAMS un Certified Transaction Monitoring Associate (CTMA). Papildus apguvusi apmācības par SAR/STR izmeklēšanu, darījumu monitoringu, “red flags”, kā arī par GDPR un iekšējās kontroles/atbilstības procesiem. Nodarbojas ar iekšējo procedūru un politiku izstrādi un uzturēšanu, KYC/AML apmācību organizēšanu darbiniekiem, sadarbību ar uzraugošajām iestādēm, darījumu monitoringu un aizdomīgu darījumu ziņojumu sagatavošanu.