Lecturer

Viktors Austris Ņikitins

Supervision expert в Bank of Latvia (CAMS, CCAS).

Viktors Austris Ņikitins ir sertificēts naudas atmazgāšanas novēršanas speciālists (CAMS) un sertificēts kriptoaktīvu speciālists (CCAS), kurš šobrīd Latvijas Bankā nodarbojas prudenciālo prasību uzraudzību finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem. Viktoram ir plaša un daudzpusīga pieredze AML jomā un sankciju atbilstības nodrošināšanā — viņš vairākus gadus ir strādājis ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju atbilstības jautājumiem no dažādiem skatu punktiem: gan kā analītiķis Latvijas kredītiestādēs, veicot darījumu uzraudzību un klientu izpēti, gan arī kā AML un sankciju prakses jurists zvērinātu advokātu birojā. Viktors ir guvis nozīmīgu un vērtīgu pieredzi gatavojot atzinumus par sankciju normatīvā regulējuma interpretāciju, gatavojot un auditējot AML un sankciju iekšējās kontroles sistēmas, kā arī gatavojot dažādus individualizētus risinājumus AML un sankciju atbilstības nodrošināšanai. Papildus CAMS un CCAS sertifikātiem Viktoram ir arī vairāki Valsts ieņēmumu dienesta un Baltic Compliance izdoti sertifikāti AML jomā, kā arī Viktors regulāri piedalās Sertificēto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālistu asociācijas rīkotajos pasākumos. Papildus tam Viktors kā vecākais KYC eksperts Swedbank ir guvis plašu pieredzi augsta riska klientu padziļinātā izpētē, piedalījies ABLV Bank likvidācijas procesā, analizējot kreditoru līdzekļu izcelsmi, un kopš 2022. gada februāra īpaši fokusējas uz AML un sankciju jautājumiem, tostarp Eiropas Savienības sankciju regulējumu.