Общая информация

Дата проведения:
19.05 - 26.05.2023
Завершение регистрации :
25.05.2023
Продолжитель­ность:
8 академических часов
Расположение :
Онлайн обучение
Цена: Подпишись и получи скидку
358 € + НСО
Льготная цена для клиентов Эстонского центра обучения до 02 апреля 238€ + km

Мониторинг подозрительных сделок и идентификация личности клиента.

Современная бизнес-среда работает по правилам AML/KYC. То есть, неважно из какой сферы ваше предприятие,  вы должны проверять своих клиентов и быть уверены, что их средства получены законным путём.

Основам AML/KYC можно научиться на нашем базовом курсе.

Этот курс для уже работающих специалистов AML/KYC, специалистов комплаенс, юристов, людей, которым ежедневно приходится проверять клиентов и подлинность их денежных операций. Обязанные организации и лица должны применять требования должной осмотрительности при вступлении в деловые отношения, а именно:

  • Идентифицировать и верифицировать личности клиентов;
  • Идентифицировать и верифицировать личности собственников-бенефициаров (т.е. физических лиц, которые владеют или контролируют компании);
  • Понимать характер и цели взаимоотношений с клиентами;
  • Мониторить подозрительные транзакции и сообщать о подозрительных транзакциях;
  • Хранить и регулярно обновлять информацию о клиентах;
  • Анализировать совершаемые транзакции и проверять их на соответствие правилам безопасности;
  • Подавать отчёты о подозрительной деятельности.

Все эти процедуры должны уметь выполнять обязанные лица, находящиеся под контролем регуляторных органов: поставщики виртуальных услуг, банки, организации, выдающие кредиты, платежные предприятия, предприятия электронных денег, краудфандинг, предприятия, оказывающие услуги коммерческим объединениям, бухгалтеры, агенты недвижимости, работники сферы продаж и т.д.

Цель обучения: подробно разобрать процедуры мониторинга платёжных транзакций и идентификации личности клиентов, объяснить типологию подозрительных сделок в разных сферах.

Прошедший обучение будет знать: по каким критериям проверять транзакции, какие признаки указывают на несанкционированную транзакцию. Как удалённо идентифицировать клиента. Какие ИТ решения существуют для этого.

Эстонский центр обучения является партнёром Кассы по безработице.

Программа

19.05.2023

11:00 - 14:00

Мониторинг подозрительных транзакций. Что должен знать и уметь специалист AML.

  • Критерии, по которым сделка считается подозрительной.
  • Мониторинг и скрининг транзакций как мера должной осмотрительности.
  • Подозрительные транзакции – типологии и индикаторы рисков.
  • Как автоматизировать скрининг и анализ транзакций. Обработка алертов.
  • Действия AML специалиста в случае идентификации подозрительной транзакции.
  • Оптимизация процессов мониторинга транзакций.

26.05.2023

11:00 - 14:00

Проблемы при идентификации личности клиента. Решения для удаленной идентификации.

  • Основные принципы проверки клиентов. Требования FATF.
  • Программа идентификации клиента (CIP). Примеры хорошей CIP.
  • Процедуры по идентификации личности клиента, которые обязан проводить специалист AML.
  • Примеры работы процедур KYC, CDD и EDD.
  • Основные проблемы и ошибки в процессе идентификации клиентов.
  • Примеры эффективной программы идентификации клиентов.
  • Современные методы и системы проверки и идентификации клиентов.
  • Что делать, если клиенту всё же удалось обмануть специалиста AML?

Основы организации учебного процесса

Тип мероприятия:
Webinar
Количество лекторов :
1
Целевая группа :
Обязанные лица, специалисты AML/KYC, специалисты комплаенс, юристы, люди, которым ежедневно приходится проверять клиентов и подлинность их денежных операций.
Методы обучения :

Онлайн-обучение, 8 академических часов.

Прошедший обучение получит свидетельство о прохождении обучения.

Пожалуйста, ознакомьтесь с основами обеспечения качества обучения.

Условия отказа :

100% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии минимум за 30 дней до его начала, 50% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии за 20 дней до его начала. Если вы откажетесь от участия в мероприятии менее, чем за 15 дней до его начала, то уплаченную сумму мы не возвращаем и счёт подлежит оплате.

Порядок решения споров: все проблемные ситуации стороны спора решают между собой в письменной форме. На претензии клиентов Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus отвечает в течение 7 дней. Если договорённости не удаётся достичь, то спор решается в судебном порядке в соответствии с законами Эстонской республики.

Руководитель проекта :
Оксана Кабритс
Кейтеринг :
No
*Авторское право на учебную программу принадлежит Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus. Любое копирование и использование программы для коммерческих целей ЗАПРЕЩЕНО! Организатор имеет право вносить изменения в программу.

Просмотреть похожие

Учебный курс

Учебный курс: специалист KYC/AML

04.04
Регистрация
Webinar

Изменения в Законе о гигиене и безопасности труда с 2023г.

28.04
Регистрация
Webinar

Надзор за отмыванием денег. Кого касается?

21.03
Регистрация
Webinar

Мониторинг подозрительных сделок и клиентов. Практикум для специалистов AML/KYC.

19.05
Регистрация
Webinar

Составление отчёта о движении денежных средств. Практическое обучение.

10.03
Регистрация
Учебный курс

Специалист комплаенс/Compliance Officer

20.09
Регистрация
Webinar

Не облагаемый налогом доход с 2023 г.

28.02
Регистрация
Webinar

Налоговая система Латвии: важные изменения и новые регуляции в 2023г.

17.05
Регистрация
Webinar

Снижение зарплаты: правила и ошибки

27.03
Регистрация
Учебный курс

Диагностика и коррекция речевых нарушений у детей — билингвов

30.03
Регистрация
Webinar

Налоги со служебного автомобиля: ошибки и возможности

14.04
Регистрация
Учебный курс

Учебный курс по налогообложению и бухгалтерскому учёту в Финляндии

05.04
Регистрация
Учебный курс

Учебный курс: специалист KYC/AML

24.08
Регистрация
Учебный курс

Учебный курс: финансовый аналитик

30.03
Регистрация
Учебный курс

Специалист по управлению психосоциальным климатом в коллективе

19.09
Регистрация
Учебный курс

Юридическая школа для предпринимателей Эстонии

05.04
Регистрация
Учебный курс

Криптовалюты: налоги и бухучёт

25.05
Регистрация
Учебный курс

Учебный курс: аналитик данных

28.09
Регистрация
Учебный курс

Учебный курс: специалист по налогам Эстонии

11.10
Регистрация
Учебный курс

Маркетинг в Facebook: алгоритмы работы в 2023 году

09.05
Регистрация
Webinar

Как не потерять лицензию на деятельность предприятия?

20.04
Регистрация