Лектор
Фред Сооляте
Chief Compliance Officer, LL.M., Wallester AS.Консультации на темы:
- Управление рисками
- Программа «Знай своего клиента» (Know you client)
- Идентификация физических и юридических лиц
- Мониторинг подозрительных сделок
- Workplace Compliance
- Финансовый комплаенс
- Комплаенс корпоративной культуры организации
Обучения по этой же теме
Специалист комплаенс/Compliance Officer
Учебный курс: Специалист по работе с персоналом
Учебный курс: специалист KYC/AML
Специалист комплаенс/Compliance Officer
Учебный курс: специалист KYC/AML
Мониторинг подозрительных сделок и клиентов. Практикум для специалистов AML/KYC.
Учебный курс: специалист KYC/AML
Учебный курс: специалист KYC/AML
Риски возникновения «кадровых» проблемных ситуаций на предприятии
