Практическое использование ИИ для проверки клиентов и сделок
Общая информация
Отправь другу Дата проведения: 07.11.2024 Завершение регистрации: 07.11.2024 Продолжительность: 4 академических часа Расположение: Онлайн обучение Цена: 189 € + НСОПрактическое использование искусственного интеллекта (ИИ) в сферах KYC/AML и комплаенса.
Это обучение является частью учебного курса: специалист KYC/AML.
Обучение разработано для специалистов в области комплаенса, финансового мониторинга, а также для всех, кто занимается вопросами борьбы с отмыванием денег (AML) и процедурой «Знай своего клиента» (KYC).
Цель обучения: познакомить участников с современными инструментами и технологиями, основанными на ИИ, которые значительно повышают эффективность процессов проверки клиентов, автоматизации анализа данных и выявления подозрительных операций. Мы рассмотрим ключевые аспекты использования ИИ в сфере KYC/AML и комплаенса, включая:
- Принципы работы ИИ в комплаенсе;
- Автоматический сбор данных из различных источников, включая социальные сети и регистрационные базы;
- Программное обеспечение для верификации документов;
- Инструменты для проверки на PEP и санкционные списки;
- Методы выявления подозрительных транзакций и нетипичных паттернов поведения;
- Биометрическую верификацию и оценку рисков клиентов;
- Соответствие требованиям защиты данных и конфиденциальности.
Прошедший обучение узнает: как при помощи ИИ можно автоматизировать и улучшить процессы проверки клиентов и партнёров, оценивать риски, а также соответствовать нормативным требованиям. В рамках обучения мы также рассмотрим реальные кейсы успешного применения ИИ в KYC/AML.
Программа
07.11.2024
ИИ для проверки клиентов и подозрительных транзакций. Практикум.
14:00 – 17:00
-
Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств. Юрист.
- Принципы работы ИИ в сфере KYC/AML и комплаенса.
- Инструменты и техники для автоматического сбора данных из открытых и закрытых источников, включая социальные сети и регистрационные базы.
- Обзор программного обеспечения, используемого для сканирования и верификации удостоверений личности, паспортов и других документов на подлинность.
- Инструменты для автоматизированной проверки лиц на предмет их включения в списки PEP и санкций.
- Использование ИИ для выявления нетипичных паттернов и подозрительных транзакций, что может указывать на отмывание денег.
- Инструменты для оценки риска клиентов и партнёров.
- Биометрическая верификация и аналитика поведения.
- Соответствие использования ИИ нормативным требованиям по защите данных и конфиденциальности.
- Анализ реальных примеров успешного применения ИИ в процессах KYC/AML и комплаенса.
Основы организации обучения
Тип мероприятия:
Webinar
Количество лекторов:
1
Целевая группа:
Методы обучения:
Практическое онлайн-обучение на 4 академических часа.
Прошедший обучение получит свидетельство о прохождении курса в случае, если прослушает программу обучения в объёме 80%.
Пожалуйста, ознакомьтесь с основами обеспечения качества обучения.
Условия отказа:
100% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии минимум за 30 дней до его начала, 50% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии за 20 дней до его начала. Если вы откажетесь от участия в мероприятии менее, чем за 15 дней до его начала, то уплаченную сумму мы не возвращаем и счёт подлежит оплате.
Порядок решения споров: все проблемные ситуации стороны спора решают между собой в письменной форме. На претензии клиентов Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus отвечает в течение 7 дней. Если договорённости не удаётся достичь, то спор решается в судебном порядке в соответствии с законами Эстонской республики.
Руководитель проекта:
Oksana Kabrits
Кейтеринг:
Нет
*Авторское право на учебную программу принадлежит Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus. Любое копирование и использование программы для коммерческих целей ЗАПРЕЩЕНО! Организатор имеет право вносить изменения в программу.
