Лектор

Дмитрий Куравкин

Дмитрий Куравкин

Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств. Юрист.

Консультации на темы:

  • AML и KYC
  • Системы и средства контроля для выявления отмывания денег
  • Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и его применение
  • Санкции
  • Криптовалюты
  • ESG — экологические, социальные и корпоративные аспекты управления
* Если вы не нашли подходящую тему, напишите о своих пожеланиях в форме регистрации
Advertisement banner

Обучения по этой же теме

Специалист комплаенс/Compliance Officer

Регистрация
Учебный курс 28.03

Юридическая школа для предпринимателей Эстонии

Регистрация
Учебный курс 05.03

Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG).

Регистрация
Webinar 15.11

Учебный курс: Специалист ESG

Регистрация
Учебный курс 15.11

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Учебный курс 28.09

Специалист комплаенс/Compliance Officer

Регистрация
Учебный курс 20.09

БЕСПЛАТНО! Санкции и новые правила AML/KYC, MICA и ESG.

Регистрация
Webinar 17.08

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Учебный курс 30.05

Юридическая школа для предпринимателей Эстонии

Регистрация
Учебный курс 24.05

Как не потерять лицензию на деятельность предприятия?

Регистрация
Webinar 20.04

Надзор за отмыванием денег. Кого касается?

Регистрация
Webinar 21.03

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Учебный курс 12.12

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Учебный курс 08.11

Финансовые санкции как часть системы управления рисками на предприятии

Регистрация
Webinar 13.09

БЕСПЛАТНО! Как работать в условиях санкционных ограничений?

Регистрация
Webinar 17.06

Изменения Закона о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма

Регистрация
Webinar 18.04

Финансовые санкции как часть системы управления рисками на предприятии

Регистрация
Webinar 23.03

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Webinar 02.03

Регуляции рынка виртуальных валют в Литве и правила налогообложения

Регистрация
Webinar 11.02

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Webinar 26.01

Регуляция сферы виртуальных валют и проблемы учета сделок в криптовалюте

Регистрация
Webinar 30.11

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Webinar 21.09

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Webinar 27.04

Видео-запись. Учебный курс: специалист KYC/AML

ЗАКАЗАТЬ КУРС
Видео-запись вебинара 27.04