Лектор
![Дмитрий Куравкин](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2024/02/Dmitry-Kuravkin-leht.png)
Дмитрий Куравкин
Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств. Юрист.Консультации на темы:
- AML и KYC
- Системы и средства контроля для выявления отмывания денег
- Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и его применение
- Санкции
- Криптовалюты
- ESG — экологические, социальные и корпоративные аспекты управления
Обучения по этой же теме
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2023/07/ESG-600x450.jpg)
Учебный курс: Специалист ESG
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2024/04/AML-600x450.webp)
Учебный курс: специалист KYC/AML
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2022/09/Seadua-ja-ari3-600x450.png)
Юридическая школа для предпринимателей Эстонии
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2023/02/aml-600x450.jpg)
Учебный курс: специалист KYC/AML
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2023/07/ESG-600x450.jpg)
Учебный курс: Специалист ESG
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2023/07/ESG-600x450.jpg)
Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG).
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2023/02/aml-600x450.jpg)
Учебный курс: специалист KYC/AML
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2023/07/ESG-600x450.jpg)
Тест: Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG)
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2023/07/ESG-600x450.jpg)
Тест: Учебный курс: Специалист ESG
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2022/01/Compliance-600x450.jpg)
Специалист комплаенс/Compliance Officer
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2022/03/kett-600x450.jpg)
БЕСПЛАТНО! Санкции и новые правила AML/KYC, MICA и ESG.
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2021/01/AML4-600x450.jpg)
Учебный курс: специалист KYC/AML
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2022/09/Seadua-ja-ari3-600x450.png)
Юридическая школа для предпринимателей Эстонии
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2023/02/kaed-600x450.jpg)
Как не потерять лицензию на деятельность предприятия?
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2022/12/AML2-600x450.jpg)
Надзор за отмыванием денег. Кого касается?
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2021/01/AML4-600x450.jpg)
Учебный курс: специалист KYC/AML
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2021/01/AML4-600x450.jpg)
Учебный курс: специалист KYC/AML
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2022/03/kett-600x450.jpg)
Финансовые санкции как часть системы управления рисками на предприятии
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2022/03/kett-600x450.jpg)
БЕСПЛАТНО! Как работать в условиях санкционных ограничений?
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2022/03/Money-600x450.jpg)
Изменения Закона о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2022/03/kett-600x450.jpg)
Финансовые санкции как часть системы управления рисками на предприятии
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2021/01/AML4-600x450.jpg)
Учебный курс: специалист KYC/AML
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2021/11/Leedu-lipp-600x450.png)
Регуляции рынка виртуальных валют в Литве и правила налогообложения
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2021/01/AML4-600x450.jpg)
Учебный курс: специалист KYC/AML
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2021/09/bitcoin-600x450.jpg)
Регуляция сферы виртуальных валют и проблемы учета сделок в криптовалюте
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2021/01/AML4-600x450.jpg)
Учебный курс: специалист KYC/AML
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2021/01/AML4-600x450.jpg)
Видео-запись. Учебный курс: специалист KYC/AML
![](https://eestikonverentsikeskus.ee/wp-content/uploads/2021/01/AML4-600x450.jpg)