Лектор
Дмитрий Куравкин
Эксперт по комплаенсу в финансовом секторе (CAMS), юрист.Эксперт по комплаенсу в финансовом секторе и юрист, один из первых обладателей сертификата CAMS в Эстонии. Дмитрий имеет почти 20 лет опыта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, соблюдения санкционного режима, консультирования финтех-компаний и построения систем внутреннего контроля. Он является соавтором нескольких обучающих программ и курсов по теме AML/KYC, а также активно работает в качестве преподавателя.
Консультации на темы:
- AML и KYC
- Системы и средства контроля для выявления отмывания денег
- Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и его применение
- Санкции
- Криптовалюты
- ESG — экологические, социальные и корпоративные аспекты управления
Обучения по этой же теме
Учебный курс: специалист KYC/AML
Изменения в сфере AML для бухгалтерских бюро
Учебный курс: специалист KYC/AML
Практическое использование ИИ для проверки клиентов и сделок
Юридическая школа для предпринимателей Эстонии
Учебный курс: специалист KYC/AML
Практическое использование ИИ для проверки клиентов и сделок
Учебный курс: специалист KYC/AML
Учебный курс: Специалист ESG
Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG).
Учебный курс: специалист KYC/AML
Тест: Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG)
Тест: Учебный курс: Специалист ESG
Специалист комплаенс/Compliance Officer
БЕСПЛАТНО! Санкции и новые правила AML/KYC, MICA и ESG.
Учебный курс: специалист KYC/AML
Юридическая школа для предпринимателей Эстонии
Как не потерять лицензию на деятельность предприятия?
Надзор за отмыванием денег. Кого касается?
Учебный курс: специалист KYC/AML
Учебный курс: специалист KYC/AML
Финансовые санкции как часть системы управления рисками на предприятии
БЕСПЛАТНО! Как работать в условиях санкционных ограничений?
Изменения Закона о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма
Финансовые санкции как часть системы управления рисками на предприятии
Учебный курс: специалист KYC/AML
Регуляции рынка виртуальных валют в Литве и правила налогообложения
Учебный курс: специалист KYC/AML
Регуляция сферы виртуальных валют и проблемы учета сделок в криптовалюте
Учебный курс: специалист KYC/AML
Видео-запись. Учебный курс: специалист KYC/AML
Учебный курс: специалист KYC/AML
Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.
Attention!Your browser does not meet the neccessary requirements to visit this website. Please change browser or device that you are using to browse web.