Лектор

Дмитрий Куравкин
Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств. Юрист.Консультации на темы:
- AML и KYC
- Системы и средства контроля для выявления отмывания денег
- Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и его применение
- Санкции
- Криптовалюты
- ESG — экологические, социальные и корпоративные аспекты управления
* Если вы не нашли подходящую тему, напишите о своих пожеланиях в форме регистрации
Обучения по этой же теме

Специалист комплаенс/Compliance Officer

Юридическая школа для предпринимателей Эстонии

Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG).

Учебный курс: Специалист ESG

Учебный курс: специалист KYC/AML

Специалист комплаенс/Compliance Officer

БЕСПЛАТНО! Санкции и новые правила AML/KYC, MICA и ESG.

Учебный курс: специалист KYC/AML

Юридическая школа для предпринимателей Эстонии

Как не потерять лицензию на деятельность предприятия?

Надзор за отмыванием денег. Кого касается?

Учебный курс: специалист KYC/AML

Учебный курс: специалист KYC/AML

Финансовые санкции как часть системы управления рисками на предприятии

БЕСПЛАТНО! Как работать в условиях санкционных ограничений?

Изменения Закона о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма

Финансовые санкции как часть системы управления рисками на предприятии

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регуляции рынка виртуальных валют в Литве и правила налогообложения

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регуляция сферы виртуальных валют и проблемы учета сделок в криптовалюте

Учебный курс: специалист KYC/AML

Учебный курс: специалист KYC/AML
