Общая информация

Дата проведения:
21.03.2023
Завершение регистрации :
21.03.2023
Продолжитель­ность:
4 академических часа
Расположение :
онлайн обучение
Цена: Подпишись и получи скидку
179 € + НСО
Льготная цена для клиентов Эстонского центра обучения до 05 февраля 109€ + km

Oнлайн обучение: Надзор за отмыванием денег.

Тема отмывания денег сегодня в той или иной мере касается любого предприятия. Будь то сделка купли-продажи недвижимости, привлечение инвестиций в свою компанию, избрание новых членов правления предприятия и т.д. Применение мер противодействия давно касается не только банков, но и является обязанностью, например, для бухгалтеров, агентов недвижимости, работников сферы продаж и т.д.

Это обучение — часть учебного курса «Специалист KYC/AML».

В последнее время правила, направленные на предотвращение отмывания денег, серьёзно ужесточились. Часто для любых видов бизнеса возникает обязанность подтверждать происхождение активов и транзакций, устанавливать реального бенефициара, изучать подноготную клиента и оценивать риски в целом. Любой предприниматель сегодня может столкнуться с вопросами контролирующих органов и в частности Rahapesu Andmebüroo — RAB (Бюро по контролю за отмыванием средств).

Цель обучения: дать участникам практические советы, как не попасть в сферу интересов RAB. Как вести себя, если уже началось расследование?

Прошедший обучение будет знать: что говорит закон об отмывании денег, какие нюансы необходимо учитывать, чтобы не стать объектом расследования RAB. Какие формы надзора и виды проверок есть в Эстонии в области противодействия отмыванию средств. Какова ответственность членов правления за нарушение законодательства и каковы последствия неприменения мер должной осмотрительности.

Эстонский центр обучения является партнёром Кассы по безработице.

Программа

14.03.2023

14:00 - 17:00

Надзор за отмыванием денег. Кого касается? Законодательная база и правовые аспекты.

  • Дмитрий Куравкин

    Дмитрий Куравкин

    Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств (16 лет опыта). Юрист.

  • Международные стандарты для противодействия отмыванию средств и финансирования терроризма.
  • Правовые основы и нормативные документы в Эстонии.
  • Цель и сфера действия Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и его применение.
  • Ключевые организации, занимающиеся вопросами противодействия отмыванию средств в Эстонии.
  • С какой организацией и по каким вопросам должен общаться офицер KYC/AML?
  • Формы надзора и виды проверок в Эстонии в области противодействия отмыванию средств.
  • Ответственность специалиста AML за нарушение законодательства.
  • Последствия неприменения мер должной осмотрительности.

Основы организации учебного процесса

Тип мероприятия:
Webinar
Количество лекторов :
1
Целевая группа :
Предприниматели, работающие в Эстонии и ЕС, владельцы фирм, бухгалтеры, финансовые директора предприятий. Все, кто по долгу службы обязаны быть в курсе правильности налоговых схем и препятствовать незаконным налоговым сделкам и отмыванию денег.
Методы обучения :

Онлайн-обучение, 4 академических часа.

Прошедший обучение получит свидетельство о прохождении обучения.

Пожалуйста, ознакомьтесь с основами обеспечения качества обучения.

Условия отказа :

100% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии минимум за 30 дней до его начала, 50% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии за 20 дней до его начала. Если вы откажетесь от участия в мероприятии менее, чем за 15 дней до его начала, то уплаченную сумму мы не возвращаем и счёт подлежит оплате.

Порядок решения споров: все проблемные ситуации стороны спора решают между собой в письменной форме. На претензии клиентов Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus отвечает в течение 7 дней. Если договорённости не удаётся достичь, то спор решается в судебном порядке в соответствии с законами Эстонской республики.

Руководитель проекта :
Оксана Кабритс
Кейтеринг :
No
*Авторское право на учебную программу принадлежит Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus. Любое копирование и использование программы для коммерческих целей ЗАПРЕЩЕНО! Организатор имеет право вносить изменения в программу.

Просмотреть похожие

Учебный курс

Учебный курс: аналитик данных

30.03
Регистрация
Учебный курс

Маркетинг в Facebook: алгоритмы работы в 2023 году

15.02
Регистрация
Учебный курс

Учебный курс: специалист KYC/AML

14.03
Регистрация
Webinar

FIE, OÜ или предпринимательский счёт: что выбрать?

10.02
Регистрация
Webinar

Надзор за отмыванием денег. Кого касается?

21.03
Регистрация
Webinar

Составление отчёта о движении денежных средств. Практическое обучение.

10.03
Регистрация
Webinar

Не облагаемый налогом доход с 2023 г.

28.02
Регистрация
Webinar

Налоговая система Латвии: важные изменения и новые регуляции в 2023г.

17.05
Регистрация
Учебный курс

Диагностика и коррекция речевых нарушений у детей — билингвов

28.03
Регистрация
Учебный курс

Учебный курс по налогообложению и бухгалтерскому учёту в Финляндии

01.03
Регистрация
Учебный курс

Юридическая школа для предпринимателей Эстонии

15.03
Регистрация