Видео-запись открыта для просмотра 14 дней. Ссылку на видео-запись вышлем после оплаты счёта.
В обязанности компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, входит обязательная деятельность по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. С 2020 года Закон o предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма требует, чтобы фирмы Эстонии имели на работе специалистов KYC/AML (офицеров KYC/AML). Кто они такие, где их обучают и что входит в их обязанности?
Специальность «офицер KYC/AML»*– новая для рынка Эстонии. Пока на неё можно выучиться лишь в процессе работы, то есть «методом тыка». Этот курс – первый, полноценный обучающий курс по тематике противодействия отмыванию средств. Курс разработан с учётом нынешней обстановки на международных финансовых рынках и основан на практических материалах и реальных кейсах.
*KYC (know you client — знай своего клиента).
*AML (anti-money laundering — противодействие отмыванию денег).
Для кого этот курс:
- бухгалтеры и аудиторы
- финансисты
- владельцы и управляющие предприятиями
- работники банков, кредитных и финансовых учреждений
- сотрудники предприятий, работающих с криптовалютой
- всех, кто заинтересован в теме и получении новой профессии.
Прошедший обучение будет уметь:
Оценивать финансовые риски предприятия, разбираться в налоговых схемах, противодействовать участию предприятия в финансовых схемах. Понимать, как противодействовать отмыванию средств на различных этапах финансовых схем, уметь доносить всю важнейшую информацию, связанную с отмыванием денег, до высшего руководства и работников предприятия. Разбираться в психологии клиентов и бизнес-партнёров.
Оплачивать можно по частям, в удобном вам графике. Учебные дни можно покупать по отдельности. Цена 1 учебного дня 139 €+HCO.
Всего 50 академических часов. Если вам на предприятии необходим специалист KYC/AML, спросите в Кассе по безработице, компенсируют ли они это обучение.
Эстонский центр обучения и конференций является партнёром Кассы по безработицы.
Узнайте, как получить компенсацию на расходы по обучению персонала ЗДЕСЬ.