Лектор
Ара Аветисян
Руководитель отдела AML в Haypost. Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Опыт работы в сфере AML/CTF – 10 лет, около 100 обнаруженных сомнительных сделок.Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Опыт работы в сфере AML/CTF – 10 лет. Количество обнаруженных сомнительных операций – около 100. Количество возбужденных уголовных дел по обнаруженным сомнительным операциям – 15. Работы с иностранными и международными организациями – Налоговая служба США, Казначейство США, ФБР, UNDEF, Европейский банк реконструкции и развития, правительство Люксембурга, World check, Accuity, Grand Thornton, Ernst & Young, Азиатский банк развития, пр. коммерческие банки и платежные системы. Член совета директоров в образовательном центре “Дасаран” , руководитель проекта в журналистском расследовании.
