Как не потерять лицензию на деятельность предприятия?
Общая информация
Отправь другу Дата проведения: 20.04.2023 - 20.04.2023 Завершение регистрации: 20.04.2023 Продолжительность: 4 академических часа Расположение: Онлайн Цена: 179 € + kmОнлайн обучение: Как не потерять лицензию на деятельность предприятия?
До сих пор пристальное внимание надзорных органов было обращено на банки, финансовый сектор и компании, занимающиеся криптовалютами. Однако в последнее время надзорные органы, а это Бюро по надзору за отмыванием денег (Rahapesu Andmebüroo) всё больше внимания уделяет остальными участниками рынка.
Надзорные органы требуют от бухгалтеров, агентов недвижимости, работников сферы продаж и т.д. исполнения правил и процедур заявленных при получении разрешения на деятельность, их своевременного обновления и т.д. Иначе компания может лишиться разрешения на деятельность.
Сейчас в фокус интересов контролирующих ведомств попали предприятия, оказывающие услуги коммерческим объединениям.
Уже многие предприятия получили т.н. «письмо счастья» или опросник от RAB, который ни в коем случае нельзя игнорировать. Отвечая на вопросы, не нужно забывать, что соответствие требованиям также может быть проверено в ходе проверки на месте. Многие руководители предприятий не понимают, что и как они должны отвечать. Но, как все знают, незнание правил не освобождает от ответственности. Цена этих знаний – лицензия предприятия.
Цель обучения: объяснить участникам, какие требования исходят из RahaPTS для предприятий, в отношении которых надзорные органы проявляют интерес. Обновить знания требований RahPTS. Рассмотреть тему на базе вопросов регулятора и убедиться, что в вашей компании всё соответствует требованиям закона.
Прошедший обучение будет знать: требования RahaPTS, уметь составить или обновить документ аппетита риска и быть готовым к возможным дополнительным вопросам от регулятора. Уметь правильно реагировать на запросы надзорных органов и корректно заполнять опросник RAB.
Эстонский центр обучения является партнёром Кассы по безработице.
Программа
Что делать, если Бюро по надзору за отмыванием денег (Rahapesu Andmebüroo) начало проверку в отношении вашего предприятия?
14:00 - 17:00
-
Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств. Юрист.
- Требования закона о противодействии отмыванию денег (RahaPTS) в отношении компаний, оказывающих услуги коммерческим объединениям и других предпринимателей не финансового сектора.
- Обзор основных требований RahaPTS в отношении компаний нефинансового сектора.
- Требования по составлению документов аппетита риска и оценки рисков компании.
- Требования по идентификации клиентов и хранению документации.
- Требования к внутренней документации компании и её обновлению.
- Требования к определению уровня риска клиента периодичности его пересматривать.
- Требования к организации внутреннего контроля в компании.
- Требования об информировании ПФР (как, когда, какие сценарии).
- Основные замечания регулирующих органов в отношении нефинансового сектора. Примеры.
- Пошаговый разбор, что должно быть сделано для соответствия требованиям и поддержания разрешения на деятельность
Основы организации обучения
Тип мероприятия:
Webinar
Количество лекторов:
1
Целевая группа:
Методы обучения:
Онлайн-обучение, 4 академических часа.
Прошедший обучение получит свидетельство о прохождении обучения.
Пожалуйста, ознакомьтесь с основами обеспечения качества обучения.
Условия отказа:
100% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии минимум за 30 дней до его начала, 50% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии за 20 дней до его начала. Если вы откажетесь от участия в мероприятии менее, чем за 15 дней до его начала, то уплаченную сумму мы не возвращаем и счёт подлежит оплате.
Порядок решения споров: все проблемные ситуации стороны спора решают между собой в письменной форме. На претензии клиентов Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus отвечает в течение 7 дней. Если договорённости не удаётся достичь, то спор решается в судебном порядке в соответствии с законами Эстонской республики.
Руководитель проекта:
Оксана Кабритс, +3725275555
Кейтеринг:
Нет
*Авторское право на учебную программу принадлежит Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus. Любое копирование и использование программы для коммерческих целей ЗАПРЕЩЕНО! Организатор имеет право вносить изменения в программу.
Просмотреть похожие
Мониторинг подозрительных сделок и клиентов. Практикум для специалистов AML/KYC.
Надзор за отмыванием денег. Кого касается?
Составление отчёта о движении денежных средств. Практическое обучение.
Специалист комплаенс/Compliance Officer
Снижение зарплаты: правила и ошибки
Налоговая система Латвии: важные изменения и новые регуляции в 2023г.
Налоги со служебного автомобиля: ошибки и возможности
Диагностика и коррекция речевых нарушений у детей — билингвов
Учебный курс: специалист KYC/AML
Учебный курс по налогообложению и бухгалтерскому учёту в Финляндии
Специалист по управлению психосоциальным климатом в коллективе
Учебный курс: финансовый аналитик
Криптовалюты: налоги и бухучёт
Юридическая школа для предпринимателей Эстонии
Учебный курс: специалист по налогам Эстонии
Учебный курс: аналитик данных
Как не потерять лицензию на деятельность предприятия?
Маркетинг в Facebook: алгоритмы работы в 2023 году
Изменения в Законе о гигиене и безопасности труда с 2023г.
