Онлайн обучение: Как не потерять лицензию на деятельность предприятия?
До сих пор пристальное внимание надзорных органов было обращено на банки, финансовый сектор и компании, занимающиеся криптовалютами. Однако в последнее время надзорные органы, а это Бюро по надзору за отмыванием денег (Rahapesu Andmebüroo) всё больше внимания уделяет остальными участниками рынка.
Надзорные органы требуют от бухгалтеров, агентов недвижимости, работников сферы продаж и т.д. исполнения правил и процедур заявленных при получении разрешения на деятельность, их своевременного обновления и т.д. Иначе компания может лишиться разрешения на деятельность.
Сейчас в фокус интересов контролирующих ведомств попали предприятия, оказывающие услуги коммерческим объединениям.
Уже многие предприятия получили т.н. «письмо счастья» или опросник от RAB, который ни в коем случае нельзя игнорировать. Отвечая на вопросы, не нужно забывать, что соответствие требованиям также может быть проверено в ходе проверки на месте. Многие руководители предприятий не понимают, что и как они должны отвечать. Но, как все знают, незнание правил не освобождает от ответственности. Цена этих знаний – лицензия предприятия.
Цель обучения: объяснить участникам, какие требования исходят из RahaPTS для предприятий, в отношении которых надзорные органы проявляют интерес. Обновить знания требований RahPTS. Рассмотреть тему на базе вопросов регулятора и убедиться, что в вашей компании всё соответствует требованиям закона.
Прошедший обучение будет знать: требования RahaPTS, уметь составить или обновить документ аппетита риска и быть готовым к возможным дополнительным вопросам от регулятора. Уметь правильно реагировать на запросы надзорных органов и корректно заполнять опросник RAB.
Эстонский центр обучения является партнёром Кассы по безработице.