Общая информация

Дата проведения:
20.04.2023
Завершение регистрации :
20.04.2023
Продолжитель­ность:
4 академических часа
Расположение :
Онлайн
Цена: Подпишись и получи скидку
179 € + НСО
Льготная цена для клиентов Эстонского центра обучения до 02 апреля 119€ + km

Онлайн обучение: Как не потерять лицензию на деятельность предприятия?

Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (RahaPTS) действует в Эстонии уже c 2017 года.

До сих пор пристальное внимание надзорных органов было обращено на банки, финансовый сектор и компании, занимающиеся криптовалютами. Однако в последнее время надзорные органы, а это Бюро по надзору за отмыванием денег (Rahapesu Andmebüroo) всё больше внимания уделяет остальными участниками рынка.

Надзорные органы требуют от бухгалтеров, агентов недвижимости, работников сферы продаж и т.д. исполнения правил и процедур заявленных при получении разрешения на деятельность, их своевременного обновления и т.д. Иначе компания может лишиться разрешения на деятельность.

Сейчас в фокус интересов контролирующих ведомств попали предприятия, оказывающие услуги коммерческим объединениям.
Уже многие предприятия получили т.н. «письмо счастья» или  опросник от RAB, который ни в коем случае нельзя игнорировать. Отвечая на вопросы, не нужно забывать, что соответствие требованиям также может быть проверено в ходе проверки на месте. Многие руководители предприятий не понимают, что и как они должны отвечать. Но, как все знают, незнание правил не освобождает от ответственности. Цена этих знаний – лицензия предприятия.

Цель обучения: объяснить участникам, какие требования исходят из RahaPTS для предприятий, в отношении которых надзорные органы проявляют интерес. Обновить знания требований RahPTS. Рассмотреть тему на базе вопросов регулятора и убедиться, что в вашей компании всё соответствует требованиям закона. 

Прошедший обучение будет знать: требования RahaPTS, уметь составить или обновить документ аппетита риска и быть готовым к возможным дополнительным вопросам от регулятора. Уметь правильно реагировать на запросы надзорных органов и корректно заполнять опросник RAB.

Эстонский центр обучения является партнёром Кассы по безработице.

Программа

14:00 - 17:00

Что делать, если Бюро по надзору за отмыванием денег (Rahapesu Andmebüroo) начало проверку в отношении вашего предприятия?

  • Дмитрий Куравкин

    Дмитрий Куравкин

    Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств (16 лет опыта). Юрист.

  • Требования закона о противодействии отмыванию денег (RahaPTS) в отношении компаний, оказывающих услуги коммерческим объединениям и других предпринимателей не финансового сектора.
  • Обзор основных требований RahaPTS в отношении компаний нефинансового сектора.
  • Требования по составлению документов аппетита риска и оценки рисков компании.
  • Требования по идентификации клиентов и хранению документации.
  • Требования к внутренней документации компании и её обновлению.
  • Требования к определению уровня риска клиента периодичности его пересматривать.
  • Требования к организации внутреннего контроля в компании.
  • Требования об информировании ПФР (как, когда, какие сценарии).
  • Основные замечания регулирующих органов в отношении нефинансового сектора. Примеры.
  • Пошаговый разбор, что должно быть сделано для соответствия требованиям и поддержания разрешения на деятельность

Основы организации учебного процесса

Тип мероприятия:
Webinar
Количество лекторов :
1
Целевая группа :
Предприниматели, работающие в Эстонии и ЕС, владельцы фирм, бухгалтеры, финансовые директора предприятий. Все, кто по долгу службы обязаны быть в курсе правильности налоговых схем и препятствовать незаконным налоговым сделкам и отмыванию денег.
Методы обучения :

Онлайн-обучение, 4 академических часа.

Прошедший обучение получит свидетельство о прохождении обучения.

Пожалуйста, ознакомьтесь с основами обеспечения качества обучения.

Условия отказа :

100% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии минимум за 30 дней до его начала, 50% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии за 20 дней до его начала. Если вы откажетесь от участия в мероприятии менее, чем за 15 дней до его начала, то уплаченную сумму мы не возвращаем и счёт подлежит оплате.

Порядок решения споров: все проблемные ситуации стороны спора решают между собой в письменной форме. На претензии клиентов Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus отвечает в течение 7 дней. Если договорённости не удаётся достичь, то спор решается в судебном порядке в соответствии с законами Эстонской республики.

Руководитель проекта :
Оксана Кабритс, +3725275555
Кейтеринг :
No
*Авторское право на учебную программу принадлежит Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus. Любое копирование и использование программы для коммерческих целей ЗАПРЕЩЕНО! Организатор имеет право вносить изменения в программу.

Просмотреть похожие

Webinar

Мониторинг подозрительных сделок и клиентов. Практикум для специалистов AML/KYC.

19.05
Регистрация
Webinar

Надзор за отмыванием денег. Кого касается?

21.03
Регистрация
Webinar

Составление отчёта о движении денежных средств. Практическое обучение.

10.03
Регистрация
Учебный курс

Специалист комплаенс/Compliance Officer

20.09
Регистрация
Webinar

Снижение зарплаты: правила и ошибки

27.03
Регистрация
Webinar

Налоговая система Латвии: важные изменения и новые регуляции в 2023г.

17.05
Регистрация
Webinar

Налоги со служебного автомобиля: ошибки и возможности

14.04
Регистрация
Учебный курс

Диагностика и коррекция речевых нарушений у детей — билингвов

30.03
Регистрация
Учебный курс

Учебный курс: специалист KYC/AML

24.08
Регистрация
Учебный курс

Учебный курс по налогообложению и бухгалтерскому учёту в Финляндии

05.04
Регистрация
Учебный курс

Специалист по управлению психосоциальным климатом в коллективе

19.09
Регистрация
Учебный курс

Учебный курс: финансовый аналитик

30.03
Регистрация
Учебный курс

Криптовалюты: налоги и бухучёт

25.05
Регистрация
Учебный курс

Юридическая школа для предпринимателей Эстонии

05.04
Регистрация
Учебный курс

Учебный курс: специалист по налогам Эстонии

11.10
Регистрация
Учебный курс

Учебный курс: аналитик данных

28.09
Регистрация
Webinar

Как не потерять лицензию на деятельность предприятия?

20.04
Регистрация
Учебный курс

Маркетинг в Facebook: алгоритмы работы в 2023 году

09.05
Регистрация
Webinar

Изменения в Законе о гигиене и безопасности труда с 2023г.

28.04
Регистрация
Учебный курс

Учебный курс: специалист KYC/AML

04.04
Регистрация