Общая информация

Дата проведения:
13.09.2022
Завершение регистрации :
13.09.2022
Продолжитель­ность:
4 академических часа
Расположение :
Онлайн обучение
Цена: Подпишись и получи скидку
169 € + НСО
Льготная цена для клиентов Эстонского центра обучения до 21 августа 119€ + km

Этот вебинар является одним из модулей учебной программы «Специалист KYC/AML».

В нынешних экономических условиях, когда всё стремительно меняется, нужно чётко понимать, как работать на международных рынках. Мы все прекрасно знаем, что незнание закона не освобождает от ответственности. Это же касается и санкций: если вы не знаете, какие ваши действия могут привести к санкциям или попадают под них, это не означает, что вы избежите наказания.

Цель обучения: дать участникам обзор санкций, объяснить, у кого обязанность их соблюдать и что будет, если этого не делать.

Прошедший обучение будет знать: какие санкции существуют и о каких из них, прежде всего, необходимо знать предпринимателям Эстонии. Какие действия чреваты последствиями и как при помощи санкций управлять рисками на предприятии.

 

Программа

13:50 - 14:00

Сбор в вебинарной комнате

Вам необходимо:

  1. Хороший интернет.
  2. Проверьте, чтобы ваш компьютер хорошо отображал картинку и звук.
  3. Используйте веб-браузер Google Chrome.
  4. Перейдите по ссылке, которую мы вам выслали за час до вебинара.
  5. Войдите в вебинарную комнату, нажав кнопку JOIN.

14:00 - 17:00

Финансовые санкции - как часть системы управления рисками на предприятии.

  • Дмитрий Куравкин

    Дмитрий Куравкин

    Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств (16 лет опыта). Юрист.

  • У кого обязательство соблюдать санкции?
  • Когда и к чему применяют санкции?
  • Международные санкции и санкционные режимы.
  • Swift и система международных расчетов. Что сейчас происходит и возможные последствия?
  • Консолидированные санкции ЕС.
  • Санкции ООН.
  • Санкции со стороны разных стран.
  • Отраслевые санкции.
  • Комплексные санкции.
  • Цели санкций.
  • Формы санкций.
  • Критерии, по которым оценивается применение санкций.
  • Обязательства по отчётности и правовая ответственность.
  • Когда применяется обязательство по уведомлению?
  • Санкции - как часть системы управления рисками на предприятии.
  • Как проверять санкционные списки?

Основы организации учебного процесса

Тип мероприятия:
Webinar
Количество лекторов :
1
Целевая группа :
Предприниматели, работающие на международных рынках, владельцы фирм, бухгалтеры, финансовые директора предприятий. Все, кто по долгу службы обязаны быть в курсе правильности налоговых схем и препятствовать незаконным налоговым схемам и сделкам.
Методы обучения :

Практическое онлайн-обучение. 4 академических часа.

Прошедший обучение получит свидетельство о прохождении курса.

Пожалуйста, ознакомьтесь с основами обеспечения качества обучения.

Условия отказа :

100% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии минимум за 30 дней до его начала, 50% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии за 20 дней до его начала. Если вы откажетесь от участия в мероприятии менее, чем за 15 дней до его начала, то уплаченную сумму мы не возвращаем и счёт подлежит оплате.

Порядок решения споров: все проблемные ситуации стороны спора решают между собой в письменной форме. На претензии клиентов Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus отвечает в течение 7 дней. Если договорённости не удаётся достичь, то спор решается в судебном порядке в соответствии с законами Эстонской республики.

Руководитель проекта :
Оксана Кабритс
Кейтеринг :
No
*Организатор имеет право вносить изменения в программу.

Просмотреть похожие

Webinar

Риски возникновения «кадровых» проблемных ситуаций на предприятии

28.09
Регистрация
Webinar

Учёт суммированного и организация рабочего времени: проблемы и решения

29.08
Регистрация
Учебный курс

Учебный курс: специалист KYC/AML

07.11
Регистрация
Учебный курс

Специалист по управлению психосоциальным климатом в коллективе

15.09
Регистрация
Учебный курс

Учебный курс: специалист по налогам Эстонии

08.11
Регистрация
Webinar

Налоговая система Латвии: важные изменения и новые регуляции в 2022г.

20.09
Регистрация
Учебный курс

OÜ-tamine: когда начинается уход от налогов?

16.09
Регистрация
Webinar

Изменения Закона о трудовом договоре с августа 2022г.

19.09
Регистрация
Учебный курс

Учебный курс: аналитик данных

26.09
Регистрация
Webinar

Диагностика и коррекция речевых нарушений у детей — билингвов

02.11
Регистрация
Учебный курс

Специалист комплаенс/Compliance Officer

14.09
Регистрация
Учебный курс

Налогообложение OÜ

16.09
Регистрация
Учебный курс

Дигитальный документооборот и архивирование. Учебный курс.

20.10
Регистрация
Webinar

Финансовые санкции как часть системы управления рисками на предприятии

13.09
Регистрация
Учебный курс

Учебный курс: специалист KYC/AML

23.08
Регистрация