Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
AML/KYC (rahapesu tõkestamise) spetsialisti õppeprogramm
Ettevõte, kes teeb raha ja muu varaga seotud tehinguid, on kohustatud järgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt peavad ELi ettevõtetes olema KYC/AMLi spetsialistid (KYC/AMLi ametnikud). Kes nad on, kus neid koolitatakse ja millised kohustused neil on?
Klienditundmise ja rahapesu tõkestamise spetsialist (KYC/AMLi spetsialist)* on Eesti turul suhteliselt uus amet. Praegu koolitatakse neid spetsialiste töö käigus (katse- ja eksitusmeetodil).
Antud õppeprogramm on ainus täiemahuline õppeprogramm, kus käsitletakse rahapesu tõkestamist Eestis, alates algtõdedest kuni ameti põhjaliku käsitluseni. Programmi väljatöötamisel on arvesse võetud praegust olukorda rahvusvahelistel finantsturgudel ning see hõlmab nii praktilisi materjale kui ka tegelikke juhtumeid. Programm põhineb CAMSi koolituse materjalidel.
* KYC (know your client – klienditundmise põhimõte)
* AML (anti-money laundering – rahapesu tõkestamine)
Õppeprogrammi sihtrühm on:
- raamatupidajad ja audiitorid
- finantsistid
- ettevõtete omanikud ja juhid
- pankade ning krediidi- ja finantseerimisasutuste töötajad
- krüptovaluutaga tegelevate ettevõtete töötajad
- kõik, kes on teemast ja uuest ametist huvitatud
Õppeprogrammi läbinu oskab:
- hinnata ettevõtte finantsriske
- aru saada maksuskeemidest ja finantssanktsioonidest
- tõkestada ettevõtte osalemist finantsskeemide eri etappides
- esitada rahapesuga seotud olulist teavet ettevõtte juhtkonnale ja töötajatele
- mõista klientide ja äripartnerite psühholoogiat
- kindlaks määrata variisikuid, tuvastada tegelikke kasusaajaid ja kontrollida ettevõtte rahvusvahelist majandustegevust
- luua juriidilise isiku kontrollikeskkonda ja koostada ettevõtte rahapesu tõkestamise kava
Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, millistel päevadel soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind on 169 €+km, meie sooduspakkumistega liitujale 149 €+km. Soovi korral on võimalik tasuda ka kolmes osas.
Hinna sisse kuulub iga õppepäeva veebis järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul pärast toimumist, seda info kinnistamise eesmärgil.
Aktiivõppe kogumaht on 50 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik need, kes on läbinud 11 õppepäeva 12-st ning teinud programmi lõpus kirjaliku arvestuse (valikvastustega test).
* Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine.