Rahapesu tõkestamisest krüptorahade puhul
Üldinfo
Saada sõbrale Toimumise kuupäev: 22.10.2021 - 22.10.2021 Registreerimise lõpp: 21.10.2021 Kestvus: 3 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 189 € + kmEesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Rahapesu tõkestamisest krüptorahade puhul
Krüptorahaga kauplemine kogub üha enam populaarsust nii eraisikute kui ka äriühingute poolt ning sellega seoses on tekkinud palju küsimusi, millele tähelepanu pöörata.
Rahapesu ja terrorismitõkestamise seadus sätestab, et ettevõtetel peavad olema klientide lõikes riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekord, mis antud protsessi organisatsioonis reguleerib.
Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele jne.
Koolituse eesmärk on selgitada rahapesu tõkestamisega seonduvat krüptorahade puhul.
Koolituse läbinu teab, millised on olulised nüansid, kuidas hoolsuskohustuse nõudeid täita krüptorahade puhul.
Koolituse viib läbi Raido Saar, Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige.
Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne neliteist päeva.
Programm
09:55 - 10:00
Veebikeskkonda kogunemine
Rahapesu tõkestamisest krüptorahade puhul
10:00 - 12:00
-
Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige ning valitsuse juurde moodustatud Turuosaliste nõukoja liige
- Virtuaalsed valuutad, tüübid ja liigitus
- Krüptoraha õiguslik seisund
- Erinevus seaduslikust maksevahendist ja e-rahast
- Krüptoraha vahetamine ja kasutamine maailmas ja ELi riikides
- Krüptoraha kasutamine kuritegevuses: vastutegevuse probleemid
- Krüptoraha ringluse valdkonna kuritegude uurimise probleemid
- Krüptoraha käibe kriminoloogilised riskid
- Krüptorahaga tehingute kohta teabe hankimise ja kasutamise võimalused kuritegude avalikustamisel ja uurimisel
- Kuidas bitcoinide kaudu raha pestakse
Õppekorralduse alused
Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Õppemeetodid:
Õppe kestvus 3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.
Loobumistingimused:
Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.
Projektijuht:
Veronika Nuutmann, sündmuste peaprodutsent
Toitlustus:
Ei
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.
