Rahapesu tõkestamise reform 2027 – Euroopa Liidu uus AML-pakett
Üldinfo
Saada sõbrale Toimumise kuupäev: 21.10.2026 Registreerimise lõpp: 20.10.2026 Kestvus: 4 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 229 € + kmOnline-koolitus: Rahapesu tõkestamise reform 2027 – Euroopa Liidu uus AML-pakett
Aastaks 2027 on planeeritud suurt rahapesu tõkestamise reformi – Euroopa Liidu uus AML-pakett (Anti-Money Laundering Package), mis hakkab suuremas osas kehtima alates 10. juulist 2027.
Praegu põhinevad reeglid suuresti direktiividel, mida iga riik rakendab veidi erinevalt. 2027. aastast hakkab kehtima otsekohalduv EL määrus (AMLR), mis tähendab, et pankadel, finantsettevõtetel, notaritel, advokaatidel, krüptoteenuse pakkujatel ja teistel kohustatud isikutel on kogu EL-is sisuliselt samad nõuded.
Luuakse uus asutus Anti-Money Laundering Authority (AMLA), mille peakontor asub Frankfurtis. Alates 2028. aastast hakkab AMLA otse kontrollima kõige kõrgema riskiga Euroopa finantsasutusi ning ühtlustab järelevalvet kogu EL-is. Ettevõtete tegelike kasusaajate (UBO-de) tuvastamise reeglid muutuvad täpsemaks. Rohkem tähelepanu pööratakse keerukatele omandiahelatele ja varjatud kontrollile. Mõnel juhul võivad tekkida täiendavad registreerimis- ja tõendamiskohustused.
Eesti peab kohandama oma Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse vastavusse EL-i uue raamistikuga. Kuna AMLR on otsekohalduv määrus, jääb Eesti seadusele vähem mänguruumi kui varem. Suur osa nõudeid tuleb edaspidi otse EL määrusest.
Koolituse viib läbi Siiri Viil sertifitseeritud siseaudiitor.
Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.
Programm
21.10.2026
09:20 – 09:30
Veebikeskkonda kogunemine
09:30 – 13:00
Rahapesu tõkestamise reform 2027 - Euroopa Liidu uus AML-pakett
-
Sertifitseeritud siseaudiitor, Ojaveere Vaimse Tervise Keskuse asutaja, kutsega loovterapeut, pereterapeut
- Uus Euroopa järelevalveasutus AMLA
- Ühtne Euroopa rahapesureeglistik
- Rangem tegeliku kasusaaja kontroll
- Tugevamad kliendituvastuse nõuded
- Sularahamaksete piirang
- Krüptovara sektorile karmimad nõuded
Õppekorralduse alused
Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Õppemeetodid:
Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.
Loobumistingimused:
Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.
Projektijuht:
Veronika Nuutmann
Toitlustus:
Ei
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.
