Новые требования FIU и санкционного контроля в 2026-2027гг.
Общая информация
Отправь другу Дата проведения: 30.09.2026 Завершение регистрации: 30.09.2026 Продолжительность: 4 академических часа Расположение: Онлайн обучение Цена: 179 € + НСОНовые требования FIU и санкционного контроля для предприятий Эстонии в 2026–2027гг
В 2026–2027 годах для предприятий Эстонии усилятся требования к доказательствам происхождения средств, операциям с наличными, трансграничным расчётам, проверке контрагентов, санкционному контролю и внутренней AML-документации.
На обучении разберём, что именно изменится, какие новые требования формируются со стороны FIU, банков и контрольных функций, какие обязанности фактически ложатся на предпринимателя и руководство компании, и что необходимо пересмотреть уже сейчас. Отдельно рассмотрим, почему в 2026 году особое значение приобретают операции с наличными, структура трансграничных платежей, работа через посредников, риски обхода санкций и проверка деловых партнёров, а также как изменения 2026–2027 годов повлияют на повседневную работу бизнеса.
Цель обучения: дать участникам практическое понимание того, какие требования FIU, банков и системы внутреннего контроля меняются в 2026–2027 годах, какие обязанности ложатся на предпринимателя, руководство, бухгалтерию, какие операции и контрагенты сегодня требуют повышенного внимания, и что необходимо изменить во внутренних процедурах, чтобы снизить риск запросов, задержек платежей, отказа в обслуживании и дальнейшей эскалации со стороны банка или надзорных органов.
Прошедший обучение будет знать:
- какие AML- и санкционные изменения 2026–2027 годов наиболее важны для бизнеса в Эстонии;
- какие обязанности появляются/меняются у предпринимателя, руководства, бухгалтерии;
- что компания обязана проверять до сделки, платежа или начала сотрудничества;
- по каким признакам операция, контрагент или платёжная схема становятся рискованными;
- какие документы подтверждают происхождение средств и экономический смысл операции;
- как оценивать риски наличных операций, трансграничных расчётов и работы через посредников;
- как выявлять признаки обхода санкций, AML-риска и слабого контроля контрагентов;
- какие внутренние AML/KYC-процедуры необходимо пересмотреть;
- как фиксировать нестандартные операции, внутренние решения и эскалацию риска;
- какие практические шаги нужно сделать уже сейчас, чтобы снизить риск запросов, задержек платежей и других регуляторных последствий.
Программа
30.09.2026
Новые требования FIU и санкционного контроля для предприятий Эстонии в 2026–2027гг.
10:30 – 13:30
-
Эксперт по комплаенсу в финансовом секторе (CAMS), юрист.
- Ключевые AML- и санкционные изменения в 2026–2027 годах.
- Какие требования FIU уже реально применяются к предприятиям Эстонии.
- Какие предприятия и специалисты находятся под усиленным вниманием FIU.
- Передача сведений для применения финансовых санкций: кто обязан это делать и какие данные должны быть внутри компании.
- Почему простой поиск имени уже не считается достаточной проверкой.
- Как выявлять риск обхода санкций через бенефициаров, посредников, связанные компании и цепочки платежей.
- Когда стандартной проверки клиента уже недостаточно и требуется углублённая проверка.
- Проверка клиента, бенефициарного владельца, происхождения средств и имущества.
- Какие признаки делают операцию подозрительной.
- Почему позднее сообщение в FIU считается признаком слабого внутреннего контроля.
- Что должно содержать качественное сообщение в FIU и какие ошибки допускаются чаще всего.
- Какие слабости FIU чаще всего выявляет во внутренних правилах, оценке рисков и распределении ответственности.
- Роль правления и внутреннего контроля: кто в компании отвечает за санкционный и AML-риск.
- Почему разовой проверки клиента уже недостаточно: постоянный screening клиентов и операций.
- Почему под особым вниманием находятся корпоративные услуги, виртуальная валюта и азартные игры.
- Что необходимо пересмотреть на предприятии уже сейчас: приём клиентов, документы, контроль операций и внутренние процедуры.
Основы организации обучения
Тип мероприятия:
Webinar
Количество лекторов:
1
Целевая группа:
Методы обучения:
Онлайн-обучение с примерами из практики. 4 академических часа.
Прошедший онлайн-обучение получит свидетельство о прохождении обучения.
Пожалуйста, ознакомьтесь с основами обеспечения качества обучения.
Условия отказа:
100% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии минимум за 30 дней до его начала, 50% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии за 20 дней до его начала. Если вы откажетесь от участия в мероприятии менее, чем за 15 дней до его начала, то уплаченную сумму мы не возвращаем и счёт подлежит оплате.
Порядок решения споров: все проблемные ситуации стороны спора решают между собой в письменной форме. На претензии клиентов Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus отвечает в течение 7 дней. Если договорённости не удаётся достичь, то спор решается в судебном порядке в соответствии с законами Эстонской республики.
Руководитель проекта:
Oksana Kabrits
Кейтеринг:
Нет
*Авторское право на учебную программу принадлежит Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus. Любое копирование и использование программы для коммерческих целей ЗАПРЕЩЕНО! Организатор имеет право вносить изменения в программу.
Просмотреть похожие
Закон об упаковке и отходах: изменения с 2026г.
Андрагог. Преподаватель взрослых с подготовкой к профессиональному экзамену
Учебный курс: специалист KYC/AML
Excel + AI для бухгалтеров и финансистов: автоматизация отчётности и анализа данных
Microsoft 365 Copilot: практическое использование в компании
Учебный курс: Специалист по работе с AI
Как попасть в рекомендации AI со своими товарами и услугами?
Финансовый анализ с AI: инструменты и практика
Учебный курс: аналитик данных
AI Act: новые правила, риски и ответственность
Учебный курс: специалист по налогам Эстонии
AI для руководителя: практические инструменты
Специалист по управлению AI-агентами и системами
Налогообложение выплат нерезидентам Эстонии
