Изменения в сфере AML для бухгалтерских бюро

Общая информация
Отправь другу Дата проведения: 11.06.2025 Завершение регистрации: 11.06.2025 Продолжительность: 4 академических часа Расположение: Онлайн обучение Цена: 189 € + НСОИзменения в сфере противодействия отмыванию денег (AML) для бухгалтерских бюро и дополнительные обязанности для консультантов.
В условиях усиливающегося регулирования и возрастающих рисков, бухгалтеры оказываются на передовой линии борьбы с отмыванием денег и обходом санкций. Даже непреднамеренные ошибки в этой области могут повлечь за собой серьёзные последствия — как юридические, так и репутационные. Именно поэтому важно не только знать общие принципы, но и понимать, как применять требования законодательства на практике.
Цель обучения: подробно и наглядно разъяснить последние изменения в законодательстве по противодействию отмыванию денег, затрагивающие именно бухгалтерские бюро. Участники узнают, какие ключевые обязанности возлагаются на бухгалтеров и бухгалтерские компании в рамках предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также — какие последствия могут наступить при несоблюдении этих требований. Особое внимание будет уделено также обязательствам по проверке соблюдения международных санкций.
Прошедший обучение будет знать: на какие аспекты необходимо обратить особое внимание в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (RahaPTS) и Законом о международных санкциях (RSanS). Кроме того, будет рассмотрен практический порядок выполнения обязанности по информированию Бюро по предотвращению отмывания денег (RAB), в том числе — как правильно действовать в ситуациях, вызывающих подозрение.
Программа
11.06.2025
Изменения в сфере противодействия отмыванию денег (AML) для бухгалтерских бюро и дополнительные обязанности для консультантов.
14:00 – 17:00
-
Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств. Юрист.
- Основные обязанности бухгалтера и бухгалтерского бюро в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
- Контроль соблюдения международных санкций: актуальные изменения и практические рекомендации.
- Подача уведомлений в Бюро по предотвращению отмывания денег (RAB): как выполнить обязанность правильно.
- Последствия несоблюдения требований AML и санкционного регулирования: от штрафов до репутационных рисков.
- Ключевые аспекты законодательства (RahaPTS и RSanS), на которые необходимо обратить особое внимание.
- Применение риск-ориентированного подхода в бухгалтерской практике: как выявлять, классифицировать и документировать риски клиентов.
- Обязательные внутренние процедуры и документы AML для бухгалтерских бюро: что должно быть задокументировано и регулярно обновляться.
- Практические примеры и кейсы: как действовать в ситуациях, вызывающих подозрения.
Основы организации обучения
Тип мероприятия:
Webinar
Количество лекторов:
1
Целевая группа:
Методы обучения:
Практическое онлайн-обучение на 4 академических часа.
Прошедший обучение получит свидетельство о прохождении курса в случае, если прослушает программу обучения в объёме 80%.
Пожалуйста, ознакомьтесь с основами обеспечения качества обучения.
Условия отказа:
100% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии минимум за 30 дней до его начала, 50% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии за 20 дней до его начала. Если вы откажетесь от участия в мероприятии менее, чем за 15 дней до его начала, то уплаченную сумму мы не возвращаем и счёт подлежит оплате.
Порядок решения споров: все проблемные ситуации стороны спора решают между собой в письменной форме. На претензии клиентов Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus отвечает в течение 7 дней. Если договорённости не удаётся достичь, то спор решается в судебном порядке в соответствии с законами Эстонской республики.
Руководитель проекта:
Oksana Kabrits
Кейтеринг:
Нет
*Авторское право на учебную программу принадлежит Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus. Любое копирование и использование программы для коммерческих целей ЗАПРЕЩЕНО! Организатор имеет право вносить изменения в программу.
Просмотреть похожие

Травля и дискриминация на рабочем месте: что по закону?

Agile: современное управление проектами

Публикация ложной информации и защита чести: практика Верховного суда

Юридическая школа для предпринимателей Эстонии

Интеграция ИИ в работу учителя. Курс повышения квалификации для педагогов.

Декларация TSD: ошибки при заполнении

Практическое использование ИИ для проверки клиентов и сделок

Подготовка к проверке Инспекции труда и составление анализа риска

Бизнес-психология в новых реалиях: 4 страха, которые убивают вашу карьеру
