Изменения в сфере AML для бухгалтерских бюро

Общая информация

Дата проведения: 11.06.2025 Завершение регистрации: 11.06.2025 Продолжитель­ность: 4 академических часа Расположение: Онлайн обучение Цена: 189 € + НСО
Льготная цена для клиентов Эстонского центра обучений до 6 апреля Льготная цена программы: 109 € + НСО
Подпишись и получи скидку -30%

Изменения в сфере противодействия отмыванию денег (AML) для бухгалтерских бюро и дополнительные обязанности для консультантов.

В условиях усиливающегося регулирования и возрастающих рисков, бухгалтеры оказываются на передовой линии борьбы с отмыванием денег и обходом санкций. Даже непреднамеренные ошибки в этой области могут повлечь за собой серьёзные последствия — как юридические, так и репутационные. Именно поэтому важно не только знать общие принципы, но и понимать, как применять требования законодательства на практике.

Цель обучения: подробно и наглядно разъяснить последние изменения в законодательстве по противодействию отмыванию денег, затрагивающие именно бухгалтерские бюро. Участники узнают, какие ключевые обязанности возлагаются на бухгалтеров и бухгалтерские компании в рамках предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также — какие последствия могут наступить при несоблюдении этих требований. Особое внимание будет уделено также обязательствам по проверке соблюдения международных санкций.

Прошедший обучение будет знать: на какие аспекты необходимо обратить особое внимание в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (RahaPTS) и Законом о международных санкциях (RSanS). Кроме того, будет рассмотрен практический порядок выполнения обязанности по информированию Бюро по предотвращению отмывания денег (RAB), в том числе — как правильно действовать в ситуациях, вызывающих подозрение.

Программа

11.06.2025

Изменения в сфере противодействия отмыванию денег (AML) для бухгалтерских бюро и дополнительные обязанности для консультантов.


14:00 – 17:00

  • Дмитрий Куравкин

    Дмитрий Куравкин

    Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств. Юрист.

  • Основные обязанности бухгалтера и бухгалтерского бюро в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
  • Контроль соблюдения международных санкций: актуальные изменения и практические рекомендации.
  • Подача уведомлений в Бюро по предотвращению отмывания денег (RAB): как выполнить обязанность правильно.
  • Последствия несоблюдения требований AML и санкционного регулирования: от штрафов до репутационных рисков.
  • Ключевые аспекты законодательства (RahaPTS и RSanS), на которые необходимо обратить особое внимание.
  • Применение риск-ориентированного подхода в бухгалтерской практике: как выявлять, классифицировать и документировать риски клиентов.
  • Обязательные внутренние процедуры и документы AML для бухгалтерских бюро: что должно быть задокументировано и регулярно обновляться.
  • Практические примеры и кейсы: как действовать в ситуациях, вызывающих подозрения.

Основы организации обучения

Тип мероприятия:

Webinar

Количество лекторов:

1

Целевая группа:

Предприниматели, владельцы фирм, бухгалтеры, финансовые директора предприятий. Все, кто по долгу службы обязан быть в курсе всех нововведений и правил AML/KYC.

Методы обучения:

Практическое онлайн-обучение на 4 академических часа.

Прошедший обучение получит свидетельство о прохождении курса в случае, если прослушает программу обучения в  объёме 80%.

Пожалуйста, ознакомьтесь с основами обеспечения качества обучения.

Условия отказа:

100% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии минимум за 30 дней до его начала, 50% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии за 20 дней до его начала. Если вы откажетесь от участия в мероприятии менее, чем за 15 дней до его начала, то уплаченную сумму мы не возвращаем и счёт подлежит оплате.

Порядок решения споров: все проблемные ситуации стороны спора решают между собой в письменной форме. На претензии клиентов Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus отвечает в течение 7 дней. Если договорённости не удаётся достичь, то спор решается в судебном порядке в соответствии с законами Эстонской республики.

Руководитель проекта:

Oksana Kabrits

Кейтеринг:

Нет

*Авторское право на учебную программу принадлежит Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus. Любое копирование и использование программы для коммерческих целей ЗАПРЕЩЕНО! Организатор имеет право вносить изменения в программу.

Просмотреть похожие

Травля и дискриминация на рабочем месте: что по закону?

Регистрация
Вебинар 11.04

Agile: современное управление проектами

Регистрация
Учебный курс 15.04

Публикация ложной информации и защита чести: практика Верховного суда

Регистрация
Вебинар 29.04

Юридическая школа для предпринимателей Эстонии

Регистрация
Учебный курс 05.05

Интеграция ИИ в работу учителя. Курс повышения квалификации для педагогов.

Регистрация
Учебный курс 05.05

Декларация TSD: ошибки при заполнении

Регистрация
Вебинар 14.05

Практическое использование ИИ для проверки клиентов и сделок

Регистрация
Вебинар 22.05

Подготовка к проверке Инспекции труда и составление анализа риска

Регистрация
Вебинар 29.05

Бизнес-психология в новых реалиях: 4 страха, которые убивают вашу карьеру

Регистрация
Вебинар 30.05

БЕСПЛАТНО! Как с нуля открыть свою фирму в Эстонии?

Регистрация
Бесплатно