Управление рисками и программа KYC

Общая информация

Дата проведения: 03.09.2025 Завершение регистрации: 03.09.2025 Продолжительность: 4 академических часа Расположение: Онлайн обучение Цена: 189 € + НСО

Льготная цена для клиентов Эстонского центра обучений до 03 августа Льготная цена программы: 109 € + НСО

Подпишись и получи скидку -30%

Это обучение является частью учебного курса: специалист KYC/AML.

Это практическое обучение о том, как защитить бизнес от штрафов, блокировок и репутационных потерь. Каждое предприятие, работающее с финансами или клиентскими средствами, обязано иметь программу «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC), которая устанавливает правила идентификации клиентов и контроля операций.

Обучение даёт понятные инструменты для предотвращения рисков, правильной идентификации клиентов, проверки сделок и своевременного взаимодействия с надзорными органами.

Обучение необходимо руководителям и специалистам, которые отвечают за безопасность финансовых операций: от сотрудников внутреннего контроля и юристов до владельцев бизнеса. Участники научатся выявлять клиентов с высоким уровнем риска, определять подозрительные схемы и предотвращать возможные нарушения ещё до проверки со стороны регуляторов.

Цель обучения: дать участникам практические знания и инструменты для создания и поддержания эффективной программы «Знай своего клиента» (KYC), чтобы защитить бизнес от штрафов, блокировок и репутационных потерь и соответствовать требованиям законодательства.

Прошедший обучение будет знать:

Как классифицировать клиентов с высокой степенью риска и выявлять подозрительные транзакции.
В каком порядке и формате сообщать о подозрительной деятельности.
Требования к идентификации клиентов, представителей и бенефициаров.
Какие документы и данные необходимы для проверки физических и юридических лиц.
Критерии и признаки необычных операций и схем легализации доходов.
Какие пошаговые действия предпринимать при подозрении на отмывание денег или финансирование терроризма.

Программа

03.09.2025

Управление рисками и программа KYC.

14:00 – 17:00

Алексей Калинкин

Head of AML, AS Wallester.

Кто такие клиенты с высокой степенью риска?
Когда и в каком виде нужно сообщать властям о подозрительной деятельности?
Требования к идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей.
Процесс идентификации физического лица. Необходимые документы и данные о клиенте.
Процесс идентификации юридического лица. Необходимые документы, реквизиты и данные о юрлице.
Фактический владелец платёжного счёта.
Процедура и особенности предоставления информации о бенефициаре и платежном счете.
Процедуры выявления операций, подлежащих обязательному контролю.
Критерии и признаки необычных операций (сделок).
Экономические схемы и способы легализации незаконных доходов.
«Красные флаги» для KYC/AML офицера.
Действия офицера KYC/AML в случае подозрения или обнаружения схемы по отмыванию денег и финансирования терроризма.

Основы организации обучения

Тип мероприятия:

Webinar

Количество лекторов:

Целевая группа:

Предприниматели, владельцы фирм, бухгалтеры, финансовые директора предприятий. Все, кто по долгу службы обязан быть в курсе всех нововведений и правил AML/KYC.

Методы обучения:

Практическое онлайн-обучение на 4 академических часа.

Прошедший обучение получит свидетельство о прохождении курса в случае, если прослушает программу обучения в объёме 80%.

Пожалуйста, ознакомьтесь с основами обеспечения качества обучения.

Условия отказа:

100% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии минимум за 30 дней до его начала, 50% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии за 20 дней до его начала. Если вы откажетесь от участия в мероприятии менее, чем за 15 дней до его начала, то уплаченную сумму мы не возвращаем и счёт подлежит оплате.

Порядок решения споров: все проблемные ситуации стороны спора решают между собой в письменной форме. На претензии клиентов Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus отвечает в течение 7 дней. Если договорённости не удаётся достичь, то спор решается в судебном порядке в соответствии с законами Эстонской республики.

Руководитель проекта:

Oksana Kabrits

Кейтеринг:

Нет

*Авторское право на учебную программу принадлежит Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus. Любое копирование и использование программы для коммерческих целей ЗАПРЕЩЕНО! Организатор имеет право вносить изменения в программу.

Зарегистрируйтесь на мероприятие

Данные получателя счета
Maksja tüüp*
- Эстонская компания
- Частное лицо
- Иностранная компания
Фирма/Имя*
E-arve
- Отправить электронный счет
Адрес*
City*
Postal*
Country*
Reg kood*
KMKR number
Имя*
Фамилия*
Телефон*
E-mail*
Примечания
Tootukassa
- Оплата через Töötukassa
Osaleja andmed on samad mis maksjal
- Данные участника те же, что у плательщика
Участники
Участник мероприятия
Имя*
Фамилия*
Должность*
Организация*
Телефон*
E-mail*

Личный код
Promo
Способы оплаты*
- Оплата сразу
- Оплата по счету
Соглашаюсь с правилами приватности и пользования*
- Я хочу получить скидку и согласен с условиями покупки
Сумма: 109 € + НСО

Условия использования EKKK Действует с 01.06.2025

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus (Эстонский центр обучений и конференций) далее — EKKK организует оригинальные обучения, семинары и конференции в Эстонии и за рубежом, предлагая свои услуги через сайт www.eestikonverentsikeskus.ee.

Поставщиком услуг Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus является AS Delfi Meedia, рег. код 10586863, адрес: Narva mnt 13, Таллинн 10151.

Контактные данные

Телефон: +372 608 0848

Э-почта: info@eestikonverentsikeskus.ee

Сайт: https://eestikonverentsikeskus.ee/

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

EKKK – торговая марка Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus, юридическое лицо — AS Delfi Meedia.

Условия использования – действующие условия при регистрации и оплате участия в обучениях и мероприятиях через веб-среду.

Клиент – лицо, осуществляющее оплату за участие в обучении, организованном EKKK.

Участник – лицо, принимающее участие в обучении, организованном EKKK.

Мероприятие – открытая конференция, семинар, обучение, учебная программа др. мероприятие, организованное EKKK.

Плата – сумма, оплачиваемая клиентом за участие в мероприятии.

Заказ – договор купли-продажи между EKKK и клиентом об участии в мероприятии.

Веб-среда – интернет-магазин, созданный и управляемый EKKK, в котором клиент может зарегистрироваться на мероприятие и оплатить участие.

Сертификат – подтверждение, выдаваемое участнику обучения при соблюдении условий, указанных в описании мероприятия.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

EKKK имеет право изменять и дополнять условия использования. Изменения вступают в силу с момента их публикации на сайте EKKK.

EKKK информирует своих клиентов об изменениях через веб-среду.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ

Для участия в мероприятии клиент должен оформить заказ через веб-среду. Для этого необходимо:

— выбрать подходящее мероприятие;

— ввести требуемые данные (имя, должность, организация, номер телефона, адрес электронной почты);

— согласиться с условиями использования и нажать кнопку «Зарегистрироваться», после чего на e-mail клиента отправляется подтверждение регистрации и счёт, а участнику — подтверждение участия. Если выбран вариант «Хочу получить e-счёт», счёт отправляется через электронную среду e-arved.

— не позднее, чем за один рабочий день до мероприятия, участнику отправляется приглашение (письмо со ссылкой для подключения к онлайн-обучению).

— запись мероприятия доступна участнику в течение 14 календарных дней после его проведения.

— электронный сертификат выдается согласно условиям мероприятия и доступен по ссылке из приглашения в течение 14 календарных дней.

— передача учебных материалов и ссылки на запись третьим лицам строго запрещена.

EKKK не несет ответственности за убытки, вызванные некорректно предоставленными данными клиентом.

ОПЛАТА

Клиент может оплатить заказ:

— по счёту – на адрес электронной почты клиента отправляется счёт, который необходимо оплатить в указанный срок;

— через интернет-банк – клиент перенаправляется в среду своего банка, после оплаты необходимо нажать «Вернуться к продавцу»;

— банковской картой – отображаются варианты карт (Visa/Mastercard/Maestro), клиент перенаправляется в платёжную среду.

Клиент обязан проверить, соответствуют ли выбранные мероприятия, участники и суммы его реальному желанию.

Суммы указаны в евро, добавляется НДС. Возможна дополнительная комиссия согласно договору между клиентом и банком или эмитентом карты.

Подтверждение заказа отправляется на e-mail клиента. В случае ошибок (нежелательное мероприятие, неправильный участник и т. д.) клиент должен немедленно связаться со службой поддержки: +372 608 0848 или info@eestikonverentsikeskus.ee.

ПРАВО НА ОТКАЗ

Отказ от заказа возможен:

— более чем за 30 календарных дней до мероприятия – возвращается 100% платы;

— от 29 до 15 дней – возвращается 50% платы;

— менее чем за 15 дней – плата не возвращается, счёт подлежит оплате.

Для отказа клиент должен отправить запрос на info@eestikonverentsikeskus.ee, указав имя участника, название и дату мероприятия.

Возврат осуществляется на тот же счёт, с которого была произведена оплата, в течение 10 рабочих дней с момента запроса.

Плата не возвращается при форс-мажоре (непредсказуемые обстоятельства, не зависящие от сторон).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

EKKK и клиент несут ответственность за причинённый ущерб в случае нарушения условий использования в соответствии с законами Эстонской Республики.

Клиент отвечает за правильность данных. В случае ошибок EKKK не несет ответственности и может требовать возмещения убытков, вызванных предоставлением некорректной информации.

ПРОЧЕЕ

EKKK отправляет участникам мероприятий предложения по аналогичным услугам на основании § 1031 ч. 3 Закона об электронных коммуникациях. Отписаться можно по ссылке в конце письма.

Клиент может подать претензию по услугам по телефону +372 608 0848 или e-mail: info@eestikonverentsikeskus.ee. EKKK обязуется рассматривать претензии по мероприятиям, прошедшим не более 3 месяцев назад, если причина не зависит от клиента.

На отношения между клиентом и EKKK распространяется законодательство Эстонии. Споры решаются переговорами.

Если согласие не достигнуто, спор рассматривается в Харьюском уездном суде. Потребитель может также обратиться в Комиссию по потребительским спорам.

С условиями обработки персональных данных EKKK можно ознакомиться [здесь].

Консультации

Если у вас возникли вопросы и вам необходима индивидуальная консультация, выберите лектора и запишитесь на консультацию.

Эстонский центр обучения и конференций обновился как внешне, так и по содержанию!

Управление рисками и программа KYC

Общая информация

Программа

03.09.2025

Управление рисками и программа KYC.

Основы организации обучения

Консультации

Алексей КалинкинКонсультации на темы AML и KYC

Просмотреть похожие

Учебный курс: специалист KYC/AML

Учебный курс: Специалист по работе с ИИ

AI с нуля до уверенного пользователя

Работа нерезидентов в Эстонии: регуляции и налогообложение

Интеграция ИИ в работу бухгалтера

Налоги при онлайн-торговле

ИИ для создания визуальных материалов и видео

ИИ для обработки таблиц Excel, PDF и анализа данных

Санкции: обязанности и риски предпринимателя

Интеграция ИИ в работу инженера-строителя

Психологическое насилие на работе: ответственность работодателя

Учебный день по социальному налогу

Учебный курс: аналитик данных

Cоздание ИИ-ассистентов и аватаров

Создание онлайн-проекта при помощи ИИ

Финансовый анализ с ИИ: инструменты и практика

Agile: современное управление проектами

Учебный курс: специалист по налогам Эстонии

Управление рисками в современной организации

Учебный курс: финансовый аналитик