Лектор

Фред Сооляте

Фред Сооляте

Chief Compliance Officer, LL.M., Wallester AS.

Консультации на темы:

  • Управление рисками
  • Программа «Знай своего клиента» (Know you client)
  • Идентификация физических и юридических лиц
  • Мониторинг подозрительных сделок
  • Workplace Compliance
  • Финансовый комплаенс
  • Комплаенс корпоративной культуры организации
* Если вы не нашли подходящую тему, напишите о своих пожеланиях в форме регистрации

Обучения по этой же теме

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Учебный курс 06.03

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Учебный курс 07.11

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Учебный курс 19.06

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Учебный курс 09.11

Специалист комплаенс/Compliance Officer

Регистрация
Учебный курс 20.09

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Учебный курс 30.05

Мониторинг подозрительных сделок и клиентов. Практикум для специалистов AML/KYC.

Регистрация
Вебинар 19.05

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Учебный курс 12.12

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Учебный курс 08.11

Риски возникновения «кадровых» проблемных ситуаций на предприятии

Регистрация
Вебинар 28.09

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Вебинар 02.03