Lektor

Mari-Liis Metsanurm

Senior AML/KYC Onboarding Specialist.

Mari-Liis Metsanurm on kogenud kliendi taustakontrollile ja onboarding-protsessidele keskendunud AML/KYC spetsialist, kellel on üle nelja aasta kogemust finantssektoris. Tema igapäevatöö on hõlmanud KYC ja KYB hoolsusmeetmeid, UBO tuvastamist, ärimudelite hindamist, CDD ja EDD läbiviimist, sanktsioonide ja PEP-kontrolle ning avatud allikate (OSINT) kasutamist. Lisaks on ta tegelenud tehingute monitooringu alertide analüüsi, kahtlaste tegevuste eskaleerimise ning perioodiliste kliendiülevaatustega. Mari-Liis ühendab tugeva analüütilise mõtlemise, detailitäpsuse ja praktilise kogemuse, tuues koolitustesse reaalsed tööolukorrad ja selged, süsteemsed lahendused KYC-toimikute ning kliendikontrolli ülesehitamiseks.