Lektor

Siiri Grabbi

Coop Panga sanktsioonide ja CTF spetsialist.

Siiri Grabbi on sanktsioonide täitmise, terrorismi rahastamise tõkestamise (CTF) ning rahapesu ja finantskuritegude ennetamise valdkonna spetsialist, kellel on kogemus nii era- kui ka avalikust sektorist. Praegu töötab ta Coop Pank AS-is sanktsioonide ja CTF vastavuskontrolli spetsialistina ning on ühtlasi Eesti Pangaliidu sanktsioonide töögrupi esimees. Oma igapäevases töös vastutab Siiri rahvusvaheliste sanktsioonide ja CTF-nõuete järgimise eest pangagrupi tasandil, osaleb sisepoliitikate, protseduuride ja riskihinnangute väljatöötamises, kureerib sõelumis- ja seirelahendustega seotud küsimusi ning teeb koostööd regulaatorite ja riigiasutustega. Ta panustab aktiivselt asutustevahelise ja pankadevahelise koostöö arendamisse sanktsioonikontrolli, AML/CTF-i ning sanktsioonidest kõrvalehoidmise ennetamise valdkonnas. Varem on Siiri Grabbi töötanud ettevõtetes LHV ja Solve.Care Digital Asset Operations, nõustanud kliente rahvusvaheliste sanktsioonide ja AML/CTF-i küsimustes ning olnud juhtivatel ametikohtadel vastavuskontrolli valdkonnas. Tema praktiline kogemus hõlmab pangandust, digivarasid, sisekontrolli, koostööd finantsluure ja järelevalveasutustega ning koolitamist ja nõustamist sanktsioonide ning AML/CTF teemadel. Siiri esineb regulaarselt erialakonverentsidel ja valdkondlikel üritustel, modereerib teemakohaseid arutelusid ning jagab praktilist vaadet sanktsioonide regulatsioonile, juhtimisraamistikele, finantsasutustevahelisele infovahetusele ja tänapäevastele finantskuritegevuse riskidele.