Rahapesu tõkestamise eest vastutava spetsialisti täiendõppe programm
Üldinfo
Saada sõbrale Toimumise kuupäev: 13.05.2021 - 11.06.2021 Registreerimise lõpp: 10.06.2021 Kestvus: 30 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 1134 € + kmEesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Rahapesu tõkestamise spetsialisti arenguprogramm
Soovi korral on võimalik tasuda ka kolmes osas. Hinna sisse kuulub iga õppepäeva veebis järelvaatamise võimalus seitsme päeva jooksul pärast toimumist, seda info kinnistamise eesmärgil.
Rahapesu ja terrorismitõkestamise seadus sätestab, et ettevõtetel peavad olema klientide lõikes riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekord, mis antud protsessi organisatsioonis reguleerib.
Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele jne.
Seadus sätestab ka piirid alates millest tuleb ettevõttel rakendada hoolsusmeetmeid (isikusamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine jne) lähtudes samal ajal kliendi kohta koostatud riskihinnangust. Ettevõtetel tuleb hoolsuskohustuse nõudeid täita ka ärisuhte loomisel.
Täiendõppe programmi on oodatud osalema kohustatud isikud, sh järelevalve funktsiooni teostajad:
- audiitorid,
- raamatupidajad
- finantsjuhid
- personalitöötajad
- ettevõtete juhid
- ettevõtjad
- juristid
Täiendõppe programmi eesmärk on anda põhjalikud teadmised Rahapesu ja terrorismitõkestamise seaduse nõuetest, 2020. aastal vastu võetud RahaPTS muudatustest ning plaanitavatest uuendustest 2021. aastal.
Täiendõppe programmi läbinu teab:
- Rahapesu Andmebüroo (RAB) järelevalve osakonna 2021 aasta plaanid
- Millised on sagedasemad Rahapesu Andmebüroo (RAB) tuvastatud puudused turuosaliste järelevalvetes ja mida neist õppida?
- Rahapesu- ja terrorismi tõkestamise rahvusvahelised FATF standardid
- Nõuded sisemistele protseduuridele ja sisekontrollieeskirjale
- Protsesside analüüs oma organisatsioonis – kuidas ja milliste töövahenditega protsesse analüüsida?
- Vastavuskontrolli läbiviimine – kontrolliprotseduurid, meetodid
- Rahapesu riskimudeli nõuded ja loomine
- Vajalikud rakendused kliendihaldustarkvaras
- Teavitamisprotsess organisatsioonis
- Isikuandmete kaitse rahapesuvastases võitluses
- Mis vahe on isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel rahapesuvastase seaduse tähenduses?
- Sanktsioonid isikuandmete kasutamise rikkumise eest
- Rahapesu tõkestamisest krüptorahade puhul
Koolitusprogrammi viivad läbi valdkonna tippspetsialistid Kert Võlli ja Anni Aim Rahapesu Andmebüroost, sertifitseeritud siseaudiitor Siiri Antsmäe, Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige Raido Saar, Advokaadibüroo TRINITI OÜ advokaat Maarja Pild ning Sören Meius, Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik.
Programm
13.05.2021
10.00-13.30
1. ÕPPEPÄEV: Sissejuhatus. Rahapesu- ja terrorismi tõkestamise rahvusvahelised standardid
-
sertifitseeritud siseaudiitor
- Täiendõppe kursuse sissejuhatus
- Rahapesu- ja terrorismi tõkestamise rahvusvahelised FATF standardid
- Siseriiklikud statistilised näitajad
- EL ülese riskihinnangu tulemused
- Nõuded sisemistele protseduuridele ja sisekontrollieeskirjale
21.05.2021
10.00-13.30
2. ÕPPEPÄEV: Protsesside analüüs oma organisatsioonis - kuidas ja milliste töövahenditega protsesse analüüsida. Kuidas seada kontrollid nii, et nad töötaks. Vastavuskontrolli läbiviimine - kontrolliprotseduurid, meetodid
-
sertifitseeritud siseaudiitor
- Protsesside analüüs oma organisatsioonis
-mis on protsesside analüüs ja mis on selle lisandväärtus?
-kuidas ja milliste töövahenditega protsesse analüüsida - Vastavuskontrolli läbiviimine
-kontrollide liigid
-kontrolliprotseduuride liigid ja võimalused
-kontrolljälje olulisus – nii kontrollide toimimisel kui vastavuse hindamise - Kuidas seada kontrollid nii, et nad töötaks
27.05.2021
10.00-13.30
3. ÕPPEPÄEV: Rahapesu riskimudeli nõuded ja loomine. Vajalikud rakendused kliendihaldustarkvaras. Teavitamisprotsess organisatsioonis
-
sertifitseeritud siseaudiitor
- Seaduse nõuded riskimudelile
- Riskihindamise metoodika
- Vajalikud rakendused kliendihaldustarkvaras
- Teavitamiskohustuse täitmise protsess organisatsioonis
09.06.2021
10.00-13.30
4. ÕPPEPÄEV: Isikuandmete kaitse rahapesuvastases võitluses
-
Advokaadibüroo TRINITI OÜ vandeadvokaat, Tartu Ülikooli külalislektor
- Konfidentsiaalsuse ja kaitse tagamine teabe salvestamisel
- Nõuded teabe dokumentaalsele salvestamisele ja säilitamisele
- Millal on isikuandmete töötlemine ebaseaduslik?
- Mis vahe on isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel rahapesuvastase seaduse tähenduses?
- Milliseid andmeid ei saa töödelda?
- Isikute õigused, kelle isikuandmeid töödeldakse
- Mis on andmeleke ja mis juhtub, kui see juhtub?
- Kuidas peaks andmekaitse toimuma (tehnilised ja organisatsioonilised meetmed).
- Mis siis, kui õigusi ikkagi rikutakse?
- Kes jälgib määruste rakendamist? Kuhu pöörduda avastatud rikkumise korral?
- Sanktsioonid isikuandmete kasutamise rikkumise eest
- Kliendi ja partneri andmete digitaalne arhiveerimine
10.06.2021
11.00-14.00
5. ÕPPEPÄEV: Rahapesu Andmebüroo (RAB) esindaja poolt ülevaade, milline on hetkeseis Eestis, mida tehakse ettevõtete poolt valesti ning millele kindlasti tähelepanu pöörata
-
Rahandusministeerium, rahandusteabe poliitika osakonna nõunik
Kert Võlli ja Anni Aim, Rahapesu Andmebüroo
Rahapesu Andmebüroo (RAB) analüüsib ja kontrollib kohustatud subjektidelt ning teistelt isikutelt laekunud teavet rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse kohta, võtab vajaduse korral tarvitusele abinõud vara säilitamiseks ning edastab kuriteo tunnuste avastamisel materjali viivitamata pädevatele asutustele.
- Millised RahaPTS muudatused võeti 2020. aastal vastu?
- Tagasivaade RAB järelevalve osakonna 2020 aasta tööle
- Millised on sagedasemad tuvastatud puudused turuosaliste järelevalvetes ja mida neist õppida?
- RAB järelevalve osakonna 2021 aasta plaanid
11.06.2021
10.00-12.00
6. ÕPPEPÄEV: Rahapesu tõkestamisest krüptorahade puhul
-
Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige ning valitsuse juurde moodustatud Turuosaliste nõukoja liige
- Virtuaalsed valuutad, tüübid ja liigitus
- Krüptoraha õiguslik seisund
- Erinevus seaduslikust maksevahendist ja e-rahast
- Krüptoraha vahetamine ja kasutamine maailmas ja ELi riikides
- Krüptoraha kasutamine kuritegevuses: vastutegevuse probleemid
- Krüptoraha ringluse valdkonna kuritegude uurimise probleemid
- Krüptoraha käibe kriminoloogilised riskid
- Krüptorahaga tehingute kohta teabe hankimise ja kasutamise võimalused kuritegude avalikustamisel ja uurimisel
- Kuidas bitcoinide kaudu raha pestakse
Õppekorralduse alused
Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
4
Sihtrühm:
Õppemeetodid:
Õppe kogumaht on 30 AT, millest iseseisev töö 7 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Tunnistuse saavad kõik need, kes on läbinud 5 õppepäeva 6-st ja teinud programmi lõpus kirjaliku arvestuse. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega
Loobumistingimused:
Loobumistingimused: Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.
Projektijuht:
Veronika Nuutmann, sündmuste peaprodutsent
Toitlustus:
Ei
*Arenguprogrammi autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.
