Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Rahapesu tõkestamise koolitus ehituse ja kinnisvara valdkonna töötajatele, sh kinnisvaramaakleritele
Terrorismi rahastamise või muude rahvusvaheliste kuritegude võimalikuks indikaatoriks on rahapesu, mis muudab vajalikuks ettevõtete töötajate asjakohase koolituse rahapesu tõkestamise valdkonnas.
Käesolev rahapesu tõkestamise ja hoolsusmeetmete rakendamise koolitus on mõeldud ehituse ja kinnisvara valdkonna töötajatele, sh kinnisvaramaakleritele, kes soovivad oma teadmisi laiendada rahapesu tõkestamise valdkonnas ja mõista paremini regulatiivset keskkonda.
Koolituse eesmärk on anda vastavalt töö spetsiifikast lähtuvalt vajalikud teadmised rahapesu tõkestamise nõuetest.
Koolituse läbinu teab muuhulgas riskide hindamise ja riskiisu ning riskide juhtimise süsteemi ja protseduure, isikusamasuse tuvastamise ja hoolsusmeetmete rakendamise nõudeid, tugevdatud hoolsusmeetmeid ja ka tehingutest teavitamise korda Rahapesu andmebüroole.
Koolituse viib läbi Mari-Liis Kurg, COMPLOK OÜ tegevjuht ning AML-i (anti-money laundering) vastavusjuht. Ettevõte on spetsialiseerunud finantskuritegude riskide maandamise nõustamisele ja koolitamisele.
Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne neliteist päeva.
