Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Rahapesu tõkestamisest krüptoraha puhul ning plaanitavad muudatused 01.02.2022
Krüptorahaga kauplemine kogub üha enam populaarsust nii eraisikute kui ka äriühingute poolt ning sellega seoses on tekkinud palju küsimusi, millele tähelepanu pöörata.
Rahapesu ja terrorismitõkestamise seadus sätestab, et ettevõtetel peavad olema klientide lõikes riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekord, mis antud protsessi organisatsioonis reguleerib.
Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele jne.
Koolituse eesmärk on selgitada rahapesu tõkestamisega seonduvat krüptoraha puhul ning anda ülevaade plaanitavatest RahaPTS-e muudatustest seoses rahapesu tõkestamisega krüptovara puhul.
Koolituse läbinu teab, millised on olulised nüansid, kuidas hoolsuskohustuse nõudeid täita krüptoraha puhul.
Koolituse viib läbi Raido Saar, Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige ning valitsuse juurde moodustatud Turuosaliste nõukoja liige.
Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne neliteist päeva.
