Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Rahapesu tõkestamise spetsialisti arenguprogramm
Soovi korral on võimalik tasuda ka kolmes osas. Hinna sisse kuulub iga õppepäeva veebis järelvaatamise võimalus seitsme päeva jooksul pärast toimumist, seda info kinnistamise eesmärgil.
Rahapesu ja terrorismitõkestamise seadus sätestab, et ettevõtetel peavad olema klientide lõikes riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekord, mis antud protsessi organisatsioonis reguleerib.
Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele jne.
Seadus sätestab ka piirid alates millest tuleb ettevõttel rakendada hoolsusmeetmeid (isikusamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine jne) lähtudes samal ajal kliendi kohta koostatud riskihinnangust. Ettevõtetel tuleb hoolsuskohustuse nõudeid täita ka ärisuhte loomisel.
Täiendõppe programmi on oodatud osalema kohustatud isikud, sh järelevalve funktsiooni teostajad:
- audiitorid,
- raamatupidajad
- finantsjuhid
- personalitöötajad
- ettevõtete juhid
- ettevõtjad
- juristid
Täiendõppe programmi eesmärk on anda põhjalikud teadmised Rahapesu ja terrorismitõkestamise seaduse nõuetest, 2020. aastal vastu võetud RahaPTS muudatustest ning plaanitavatest uuendustest 2021. aastal.
Täiendõppe programmi läbinu teab:
- Rahapesu Andmebüroo (RAB) järelevalve osakonna 2021 aasta plaanid
- Millised on sagedasemad Rahapesu Andmebüroo (RAB) tuvastatud puudused turuosaliste järelevalvetes ja mida neist õppida?
- Rahapesu- ja terrorismi tõkestamise rahvusvahelised FATF standardid
- Nõuded sisemistele protseduuridele ja sisekontrollieeskirjale
- Protsesside analüüs oma organisatsioonis – kuidas ja milliste töövahenditega protsesse analüüsida?
- Vastavuskontrolli läbiviimine – kontrolliprotseduurid, meetodid
- Rahapesu riskimudeli nõuded ja loomine
- Vajalikud rakendused kliendihaldustarkvaras
- Teavitamisprotsess organisatsioonis
- Isikuandmete kaitse rahapesuvastases võitluses
- Mis vahe on isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel rahapesuvastase seaduse tähenduses?
- Sanktsioonid isikuandmete kasutamise rikkumise eest
- Rahapesu tõkestamisest krüptorahade puhul
Koolitusprogrammi viivad läbi valdkonna tippspetsialistid Kert Võlli ja Anni Aim Rahapesu Andmebüroost, sertifitseeritud siseaudiitor Siiri Antsmäe, Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige Raido Saar, Advokaadibüroo TRINITI OÜ advokaat Maarja Pild ning Sören Meius, Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik.
