Kuidas rakendada tunne oma klienti põhimõtet ja vältida rahapesu ja terrorismi rahastamise järelevalve hammasrataste vahele jäämist?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 10.04.2024 Registreerimise lõpp: 09.04.2024 Kestvus: 5 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 239 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 3. märtsini Soodushind: 169 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Kuidas rakendada tunne oma klienti põhimõtet ja vältida rahapesu ja terrorismi rahastamise järelevalve hammasrataste vahele jäämist?

Rahapesu tõkestamise, tegeliku kasusaaja tuvastamise ning tehingus kasutatava vara päritolu tõendamise reeglite karmistumine muudab igapäevaste äritehingute tegemise üha keerulisemaks. Rahapesu ja terrorismi tõkestamise temaatika ning sellega seonduvalt kliendi tausta (sh kliendi rahaliste vahendite päritolu jmt.) uurimine ja sellekohaste küsimuste esitamine on muutumas üha igapäevasemaks. On tavapärane, et kõik ettevõtjad puutuvad sellega ühel või teise moel kokku.

Õppepäeva eesmärk on anda osalejatele ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõutest, nt mis andmeid peab koguma koostööpartneri/kliendi kohta, kuidas teostada sanktsioonikontrolli ja tuvastada kas tegemist on riiklikutaustaga isikuga jpm. Koolitusel osalejad saavad praktilist nõu, kuidas vältida rahapesu uurijate huviorbiiti sattumist ja mida teha, kui uurimine juba käib.

Koolituse läbinu teab, kuidas kohaldada erinevaid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise hoolsusmeetmeid ning mida järelevalve menetluses enda kaitseks ette võtta.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Programm

10.04.2024

Kuidas rakendada tunne oma klienti põhimõtet ja vältida rahapesu ja terrorismi rahastamise järelevalve hammasrataste vahele jäämist?


09:00 – 11:00

  • Maarja Lehemets

    Maarja Lehemets

    Advokaadibüroo TRINITI advokaat, Tartu Ülikooli lektor aines „Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes“

  • Rahapesu ja terrorismi rahastamise seadusandlus (RahaPTS, RSanS jt)
  • Kes on kohustatud isikud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel?
  • Mida peab kohustatud isik rahapesu ja terrorismi tõkestamiseks tegema ehk kohustuslikud protseduurireeglid ja muud dokumendid
  • Kohustatud isiku hoolsusmeetmed – isiku tuvastamine, tegeliku kasusaaja kontroll, riikliku taustaga isiku kontroll, ärisuhte seire jpm.
  • Sanktsioonikontroll

11:30 – 13:30

  • Rahapesuga seotud nõuete rikkumisega kaasnev vastutus
  • Kus ja kuidas probleemid rahapesu kontrolliga reaalses elus alguse saavad?
  • Probleemid raha legaalse päritolu tõendamisega
  • Järelevalvemenetluse üle kasvamine kriminaalasjaks
  • Rahapesu järelevalvega seotud piirangud menetlusaluse jaoks
  • Millisel moel võib rahapesu järelevalve lumepallina kasvada?
  • Mida saab neis menetlustes enda kaitseks ette võtta?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

2

Sihtrühm:

Ettevõtjad, äriühingute osanikud ja aktsionärid, juhatuse liikmed, tööandjad, äriühingute tegevjuhid, finantsjuhid, keskastmejuhid, juristid, ärinõustajad, ärianalüütikud ja teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega. 

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi