Rahapesu karistusõiguses: kohtulahendite analüüs
Üldinfo
Saada sõbrale Toimumise kuupäev: 29.10.2026 Registreerimise lõpp: 29.10.2026 Kestus: 4 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 189 € + kmSee veebinar on osa õppeprogrammist „AML/KYC spetsialisti edasijõudnute programm: praktilised tööriistad“ ning seda saab läbida ka iseseisva koolitusena.
Veebinari eesmärk: anda praktiline ülevaade sellest, kuidas käsitletakse rahapesukuritegusid Eesti kohtupraktikas ning millised asjaolud, tõendid ja riskisignaalid kujunevad kohtumenetluses otsustavaks. Osalejad saavad paremini aru, kuidas hinnatakse rahapesujuhtumeid kohtus ning milliseid praktilisi järeldusi saavad AML/KYC spetsialistid kohtupraktikast oma igapäevatöös teha.
Pärast koolitust osaleja:
- mõistab, mida tähendab rahapesukuritegu karistusõiguse tähenduses;
- oskab eristada kahtlasi tehinguid ja rahapesukuriteo tunnuseid;
- teab, millised tõendid ja asjaolud kujunevad kohtumenetluses otsustavaks;
- oskab märgata peamisi riskisignaale (red flags), mis võivad viidata võimalikule rahapesule juba enne kriminaalmenetluse algust;
- mõistab, milliseid praktilisi õppetunde saab Eesti kohtupraktikast AML/KYC töös rakendada.
AML/KYC spetsialisti praktiline edasijõudnute programm
AML-kontroll Eestis: RABi menetlused, pangasaladus ja ettevõtja valmisolek
Rahapesu tõkestamise reform 2027 – Euroopa Liidu uus AML-pakett
KYC/AML esimese liini kontroll: OSINT, digiriskid ja AI turvaline kasutus
Programm
29.10.2026
Rahapesu karistusõiguses: kohtulahendite analüüs
14:00 – 17:00
-
Vandeadvokaat, karistusõiguse ja kriminaalmenetluse ekspert. Advokaadibüroo Sirel & Partnerid.
- Mis on rahapesukuritegu karistusõiguse tähenduses?
- Rahapesukuritegu ja selle tuvastamise eeldused.
- Kahtlased tehingud vs rahapesu – kuidas mõlemat ohtu märgata ja eristada?
- Rahapesukuriteo tunnused ja nende tõendamise reeglid.
- Väljakutsed ja parimad praktikad rahapesukuritegude menetlemisel ja tõendamisel.
- Millised tehingud, dokumendid ja käitumismustrid kujunesid kohtus otsustavaks?
- Milliseid riskisignaale (red flags) oleks AML/KYC spetsialist saanud märgata juba enne kriminaalmenetluse algust?
- Praktilised juhtumid ja arutelu: ettevõtte kaudu raha liigutamine; sularahatehingud; variisikud ja tegelik kasusaaja; piiriülesed maksed;
krüptovara kasutamine; millised tõendid olid otsustavad; milliseid red flag’e oleks saanud märgata AML/KYC vaates; peamised õppetunnid iga juhtumi põhjal.
Õppekorralduse alused
Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Õppemeetodid:
Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.
Loobumistingimused:
Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.
Projektijuht:
Oksana Kabrits
Toitlustus:
Ei
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.
