Надзор за отмыванием денег. Кого касается?

Oнлайн обучение: Надзор за отмыванием денег.

Тема отмывания денег сегодня в той или иной мере касается любого предприятия. Будь то сделка купли-продажи недвижимости, привлечение инвестиций в свою компанию, избрание новых членов правления предприятия и т.д. Применение мер противодействия давно касается не только банков, но и является обязанностью, например, для бухгалтеров, агентов недвижимости, работников сферы продаж и т.д.

Это обучение — часть учебного курса «Специалист KYC/AML».

В последнее время правила, направленные на предотвращение отмывания денег, серьёзно ужесточились. Часто для любых видов бизнеса возникает обязанность подтверждать происхождение активов и транзакций, устанавливать реального бенефициара, изучать подноготную клиента и оценивать риски в целом. Любой предприниматель сегодня может столкнуться с вопросами контролирующих органов и в частности Rahapesu Andmebüroo — RAB (Бюро по контролю за отмыванием средств).

Цель обучения: дать участникам практические советы, как не попасть в сферу интересов RAB. Как вести себя, если уже началось расследование?

Прошедший обучение будет знать: что говорит закон об отмывании денег, какие нюансы необходимо учитывать, чтобы не стать объектом расследования RAB. Какие формы надзора и виды проверок есть в Эстонии в области противодействия отмыванию средств. Какова ответственность членов правления за нарушение законодательства и каковы последствия неприменения мер должной осмотрительности.

Эстонский центр обучения является партнёром Кассы по безработице.