Lektor

Aleksey Pavlenko

KYC/AML ja sanktsioonikontrolli ekspert.

Senior AML & Sanctions Processing Specialist enam kui 10-aastase kogemusega finantssektoris. Teostab CDD, EDD ja ODD menetlusi, analüüsib tehinguid ja finantsaruandeid, suhtleb korrespondentpankade ja regulaatoritega ning koostab SAR-aruandeid. Töötab rahvusvaheliste andmebaaside ja sanktsioonitööriistadega, sh Orbis (Bureau van Dijk), Dow Jones Risk & Compliance ning BAE Systems lahendustega. Fookus on suurte Skandinaavia korporatiivklientide ning Balti riikide era- ja äriklientide teenindamisel. Varasem kogemus hõlmab HNWI-klientidega töötamist, finantsanalüüsi, nõustamist ja auditeerimist. Spetsialiseerumine kõrge riskiga klientidele ja keerukatele korporatiivstruktuuridele. Omab meeskonnajuhtimise kogemust ning on töötanud pankades SEB ja Swedbank.