Lektor

Elis Vallbaum

Senior Compliance Specialist, AML/KYC, EDD, sanktsioonikontrolli ja finantskuritegude riskide ekspert.

Elis Vallbaum töötab vanema vastavuskontrolli spetsialistina rahvusvahelises reguleeritud ettevõttes, kus tema peamisteks vastutusvaldkondadeks on rahapesu tõkestamine (AML), kliendikontroll (KYC), finantskuritegude ennetamine, riskide hindamine ning regulatiivsete nõuete rakendamine. Oma igapäevatöös analüüsib ta AML- ja finantskuritegude riske, viib läbi juhtumite hindamist ning toetab organisatsiooni vastavust regulatiivsetele nõuetele, keskendudes riskisignaalide tuvastamisele ja riskipõhise lähenemise rakendamisele. 2025. aastal lõpetas Elis Tartu Ülikooli mikrokvalifikatsiooniprogrammi „Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes“, mis täiendas tema teadmisi rahapesu tõkestamise, riskijuhtimise ja vastavuskontrolli valdkonnas.