Lektor

Katri Remmelgas

Advokaadibüroos KPMG Law advokaat ja AML/CTF regulatsiooni spetsialist.

Katri Remmelgas on advokaat ja rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamise (AML/CTF) regulatsiooni ekspert Advokaadibüroos KPMG Law. Tal on pikaajaline kogemus finantssektori ettevõtete nõustamisel AML-nõuete rakendamisel, sh pankade, makseasutuste ja e-raha asutuste toetamisel vastavusraamistike loomisel ja arendamisel. Katri on tegelenud AML sise-eeskirjade koostamise ja ajakohastamisega, riskihindamiste ülesehitamisega, kliendikontrolli (KYC) protsesside analüüsi ja parendamisega ning sisekontrolli mehhanismide hindamisega. Tema praktiline töö hõlmab ettevõtete ettevalmistamist Finantsinspektsiooni järelevalvemenetlusteks, vastuste ja seisukohtade koostamist kontrollide käigus, puuduste analüüsi ning parandusmeetmete kavandamist. Ta on osalenud rahvusvahelistes AML-uurimisprojektides ning toetanud organisatsioone keerukate vastavusküsimuste lahendamisel. Lisaks omab Katri rahvusvahelist ICA sertifikaati rahapesu tõkestamise valdkonnas. Ta ühendab õigusliku süvapädevuse praktilise vastavuskontrolli kogemusega, aidates ettevõtetel kujundada süsteeme, mis on nii regulatiivselt kaitstavad kui ka igapäevatöös toimivad.