Kuidas vältida rahapesu järelevalve hammasrataste vahele sattumist?
Üldinfo
Saada sõbrale Toimumise kuupäev: 09.05.2023 - 09.05.2023 Registreerimise lõpp: 08.05.2023 Kestvus: 3 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + kmEesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Online-koolitus: Kuidas vältida rahapesu järelevalve hammasrataste vahele sattumist?
Rahapesu tõkestamise, tegeliku kasusaaja tuvastamise ning tehingus kasutatava vara päritolu tõendamise reeglite karmistumine muudab igapäevaste äritehingute tegemise üha keerulisemaks. Rahapesu tõkestamise temaatika ning sellega seonduvalt kliendi tausta (sh kliendi rahaliste vahendite päritolu) uurimine ja sellekohaste küsimuste esitamine on muutumas üha igapäevasemaks. On tavapärane, et kõik ettevõtjad puutuvad sellega ühel või teise moel kokku – olgu tegemist siis kinnistu müügi- või ostutehinguga või näiteks oma ettevõttesse raha kaasamise või juhtorgani liikmete valimisega.
Koolituse eesmärk on anda osalejatele praktilist nõu, kuidas korraldada ettevõtte tegevust nii, et vältida rahapesu uurijate huviorbiiti ja rahapesuskandaali keskmesse sattumist ja mida teha siis, kui uurimine ettevõtte majandustegevuse üle juba käib.
Koolituse läbinu tunneb rahapesu kontrolliga seonduvaid olulisi nüansse, oskab seeläbi vältida rahapesu järelevalve hammasrataste vahele sattumist ning teab, mida sellistes menetlustes enda kaitseks ette võtta.
Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.
Programm
Kogunemine veebikeskkonda
09:50 - 10:00
Kuidas vältida rahapesu järelevalve hammasrataste vahele sattumist?
10:00 - 12:00
-
Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat
- Keda puudutab rahapesu kontroll?
- Rahapesuga seotud nõuete rikkumisega kaasnev vastutus
- Kus ja kuidas probleemid rahapesu kontrolliga päriselus alguse saavad?
- Rahapesu Andmebüroo järelevalve mängureeglid
- Probleemid raha legaalse päritolu tõendamisega
- Järelevalvemenetluse üle kasvamine kriminaalasjaks
- Rahapesu järelevalvega seotud piirangud menetlusaluse jaoks
- Rahapesu järelevalve: kus on, sinna tuleb juurde
- Mida saab neis menetlustes enda kaitseks ette võtta?
Õppekorralduse alused
Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Õppemeetodid:
Õppe kestvus 3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.
Loobumistingimused:
Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.
Projektijuht:
Eveli Reitelmann
Toitlustus:
Ei
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi
Vaata sarnaseid
Millal on äriühingu kasutamisel tegu õiguspärase teenuse osutamisega ning millal tegeliku töösuhte varjamisega?
Juhatuse liikme tsiviilõiguslik vastutus
Kuidas käituda äriühingut kahjustavate valeväidete korral?
Tööprotsesside kaardistamine ja jõustamine
Vähemusosaniku õigused ja värsked Riigikohtu lahendid
