Финансовые санкции как часть системы управления рисками на предприятии
Общая информация
Отправь другу Дата проведения: 13.09.2022 - 13.09.2022 Завершение регистрации: 13.09.2022 Продолжительность: 4 академических часа Расположение: Онлайн обучение Цена: 169 € + kmЭтот вебинар является одним из модулей учебной программы «Специалист KYC/AML».
В нынешних экономических условиях, когда всё стремительно меняется, нужно чётко понимать, как работать на международных рынках. Мы все прекрасно знаем, что незнание закона не освобождает от ответственности. Это же касается и санкций: если вы не знаете, какие ваши действия могут привести к санкциям или попадают под них, это не означает, что вы избежите наказания.
Цель обучения: дать участникам обзор санкций, объяснить, у кого обязанность их соблюдать и что будет, если этого не делать.
Прошедший обучение будет знать: какие санкции существуют и о каких из них, прежде всего, необходимо знать предпринимателям Эстонии. Какие действия чреваты последствиями и как при помощи санкций управлять рисками на предприятии.
Программа
Сбор в вебинарной комнате
13:50 - 14:00
Вам необходимо:
- Хороший интернет.
- Проверьте, чтобы ваш компьютер хорошо отображал картинку и звук.
- Используйте веб-браузер Google Chrome.
- Перейдите по ссылке, которую мы вам выслали за час до вебинара.
- Войдите в вебинарную комнату, нажав кнопку JOIN.
Финансовые санкции - как часть системы управления рисками на предприятии.
14:00 - 17:00
-
Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств. Юрист.
- У кого обязательство соблюдать санкции?
- Когда и к чему применяют санкции?
- Международные санкции и санкционные режимы.
- Swift и система международных расчетов. Что сейчас происходит и возможные последствия?
- Консолидированные санкции ЕС.
- Санкции ООН.
- Санкции со стороны разных стран.
- Отраслевые санкции.
- Комплексные санкции.
- Цели санкций.
- Формы санкций.
- Критерии, по которым оценивается применение санкций.
- Обязательства по отчётности и правовая ответственность.
- Когда применяется обязательство по уведомлению?
- Санкции - как часть системы управления рисками на предприятии.
- Как проверять санкционные списки?
Основы организации обучения
Тип мероприятия:
Webinar
Количество лекторов:
1
Целевая группа:
Методы обучения:
Практическое онлайн-обучение. 4 академических часа.
Прошедший обучение получит свидетельство о прохождении курса.
Пожалуйста, ознакомьтесь с основами обеспечения качества обучения.
Условия отказа:
100% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии минимум за 30 дней до его начала, 50% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии за 20 дней до его начала. Если вы откажетесь от участия в мероприятии менее, чем за 15 дней до его начала, то уплаченную сумму мы не возвращаем и счёт подлежит оплате.
Порядок решения споров: все проблемные ситуации стороны спора решают между собой в письменной форме. На претензии клиентов Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus отвечает в течение 7 дней. Если договорённости не удаётся достичь, то спор решается в судебном порядке в соответствии с законами Эстонской республики.
Руководитель проекта:
Оксана Кабритс
Кейтеринг:
Нет
*Организатор имеет право вносить изменения в программу.
Просмотреть похожие
Риски возникновения «кадровых» проблемных ситуаций на предприятии
Учёт суммированного рабочего времени: проблемы и решения
Учебный курс: специалист KYC/AML
Специалист по управлению психосоциальным климатом в коллективе
Учебный курс: специалист по налогам Эстонии
Налоговая система Латвии: важные изменения и новые регуляции в 2023г.
OÜ-tamine: когда начинается уход от налогов?
Изменения Закона о трудовом договоре с августа 2022г.
Учебный курс: аналитик данных
Диагностика и коррекция речевых нарушений у детей — билингвов
Специалист комплаенс/Compliance Officer
Налогообложение OÜ
Дигитальный документооборот и архивирование. Учебный курс.
Финансовые санкции как часть системы управления рисками на предприятии
