Лектор
Дмитрий Куравкин
Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств. Юрист.Консультации на темы:
- AML и KYC
- Системы и средства контроля для выявления отмывания денег
- Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и его применение
- Санкции
- Криптовалюты
- ESG — экологические, социальные и корпоративные аспекты управления
Обучения по этой же теме
Учебный курс: специалист KYC/AML
Практическое использование ИИ для проверки клиентов и сделок
Учебный курс: специалист KYC/AML
Юридическая школа для предпринимателей Эстонии
Учебный курс: специалист KYC/AML
Учебный курс: Специалист ESG
Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG).
Учебный курс: специалист KYC/AML
Тест: Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG)
Тест: Учебный курс: Специалист ESG
Специалист комплаенс/Compliance Officer
БЕСПЛАТНО! Санкции и новые правила AML/KYC, MICA и ESG.
Учебный курс: специалист KYC/AML
Юридическая школа для предпринимателей Эстонии
Как не потерять лицензию на деятельность предприятия?
Надзор за отмыванием денег. Кого касается?
Учебный курс: специалист KYC/AML
Учебный курс: специалист KYC/AML
Финансовые санкции как часть системы управления рисками на предприятии
БЕСПЛАТНО! Как работать в условиях санкционных ограничений?
Изменения Закона о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма
Финансовые санкции как часть системы управления рисками на предприятии
Учебный курс: специалист KYC/AML
Регуляции рынка виртуальных валют в Литве и правила налогообложения
Учебный курс: специалист KYC/AML
Регуляция сферы виртуальных валют и проблемы учета сделок в криптовалюте
Учебный курс: специалист KYC/AML
Видео-запись. Учебный курс: специалист KYC/AML
