Лектор

Дмитрий Куравкин

Дмитрий Куравкин

Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств. Юрист.

Консультации на темы:

  • AML и KYC
  • Системы и средства контроля для выявления отмывания денег
  • Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и его применение
  • Санкции
  • Криптовалюты
  • ESG — экологические, социальные и корпоративные аспекты управления

Обучения по этой же теме

Практическое использование ИИ для проверки клиентов и сделок

Регистрация
Вебинар 22.05

Юридическая школа для предпринимателей Эстонии

Регистрация
Учебный курс 05.05

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Учебный курс 13.03

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Учебный курс 07.11

Практическое использование ИИ для проверки клиентов и сделок

Регистрация
Вебинар 07.11

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Учебный курс 19.06

Учебный курс: Специалист ESG

Регистрация
Учебный курс 13.12

Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG).

Регистрация
Вебинар 15.11

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Учебный курс 09.11

Тест: Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG)

Регистрация
Вебинар 09.11

Тест: Учебный курс: Специалист ESG

Регистрация
Учебный курс 26.10

Специалист комплаенс/Compliance Officer

Регистрация
Учебный курс 20.09

БЕСПЛАТНО! Санкции и новые правила AML/KYC, MICA и ESG.

Регистрация
Вебинар 17.08

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Учебный курс 30.05

Юридическая школа для предпринимателей Эстонии

Регистрация
Учебный курс 24.05

Как не потерять лицензию на деятельность предприятия?

Регистрация
Вебинар 20.04

Надзор за отмыванием денег. Кого касается?

Регистрация
Вебинар 21.03

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Учебный курс 12.12

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Учебный курс 08.11

Финансовые санкции как часть системы управления рисками на предприятии

Регистрация
Вебинар 13.09

БЕСПЛАТНО! Как работать в условиях санкционных ограничений?

Регистрация
Вебинар 17.06

Изменения Закона о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма

Регистрация
Вебинар 18.04

Финансовые санкции как часть системы управления рисками на предприятии

Регистрация
Вебинар 23.03

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Вебинар 02.03

Регуляции рынка виртуальных валют в Литве и правила налогообложения

Регистрация
Вебинар 11.02

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Вебинар 26.01

Регуляция сферы виртуальных валют и проблемы учета сделок в криптовалюте

Регистрация
Вебинар 30.11

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Вебинар 21.09

Видео-запись. Учебный курс: специалист KYC/AML

ЗАКАЗАТЬ КУРС
Видео-запись 27.04

Учебный курс: специалист KYC/AML

Регистрация
Вебинар 27.04